Într-o mișcare majoră, Trezoreria SUA a sancționat Tornado Cash, un mixer de monede virtuale, după știrile despre spălarea banilor cu un cost de peste 7 miliarde de dolari a monedei virtuale de la înființarea sa în 2019.
Tornado Cash inclus pe lista neagră de Trezoreria SUA
Astăzi, Trezoreria a sancționat mixerul de monede virtuale Tornado Cash, care a fost folosit pentru a spăla monede virtuale în valoare de peste 7 miliarde de dolari de la crearea sa în 2019. Mixerele de monede virtuale care ajută criminalii reprezintă o amenințare pentru securitatea națională a SUA. https://t.co/x8sCXsNzUv
— Departamentul de Trezorerie (@USTreasury) August 8, 2022
Potrivit Trezoreriei SUA, suma sancționată conține peste 455 de milioane de dolari jefuiți de grupul de hacking Lazarus. Grupul Lazarus este o bandă criminală cibernetică operată de statul nord-coreean. Acest grup a fost deja sancționat de SUA în 2019. Se credea că este cel mai mare furt de monedă virtuală cunoscut până în prezent. Ulterior, Trezoreria a declarat că Tornado Cash a fost folosit pentru a spăla peste 96 de milioane de dolari din conturile actorilor de amenințări ostili provenite din 24 iunie, Harmony Bridge Heist, și cel mult 7.8 milioane de dolari nominali din „Nomad Heist” din 2 august. Deocamdată, subsecretarul Trezoreriei pentru Terorism și Informații Financiare, Brian E Nelson, a subliniat, într-un comentariu, că Tornado Cash a ignorat în mod continuu și nu a reușit să impună reguli adecvate create pentru a preveni spălarea banilor pentru actorii de amenințări rău intenționați în mod regulat. El a mai spus că Trezoreria va persista să urmeze în mod agresiv pașii împotriva mixerilor care spălează moneda virtuală pentru actorii amenințărilor și cei care îi ajută. În plus, el a afirmat că majoritatea mișcărilor de criptomonede sunt legale, putând fi utilizate pentru activități ilegale, cum ar fi eschivând de sancțiuni prin mixere, schimbătoare peer-to-peer, site-uri web darknet și schimburi. La începutul lunii mai 2022, regimul nord-coreean a acuzat guvernul Biden pentru că a organizat o „rachetă anti-RPDC”, interpretând greșit ierarhia funcțiilor cibernetice ale țării. Acest lucru vine după ce SUA au sancționat un schimb de criptomonede care a ajutat Phenianul să fure milioane de dolari. Tornado Cash este un Ethereum serviciu de amestecare, care oferă tranzacții obscuritate fără custodie, împingându-le private prin utilizarea dovezilor zkSnarks și a contractelor inteligente. Funcționează prin împărțirea on-chain-ului pe blockchain-ul public, între adresele expeditorului și destinatarului. Mixerul poate permite utilizatorilor să anonimizeze complet sursa de bani și activitatea ascunsă în lanț și să adauge imposibilitatea de urmărire. Utilizatorul pune banii în contractul inteligent, acceptă un mesaj ca un fel de dovadă a proprietății pentru suma salvată, iar contractul îi numără pe lista de sarcini. Ulterior, atunci când se cere retragerea, utilizatorul introduce același mesaj, iar contractele inteligente permit retragerea la o nouă adresă, tehnologia zkSnarks confirmă apoi că retragerea se face din angajamente necheltuite, fără a dezvălui originea fondurilor. OFAC este Biroul de Control al Activelor Străine. Aceștia guvernează și execută sancțiuni împotriva unor oameni de rang înalt, inclusiv a unor mari teroriști la nivel mondial, a celor grei din traficul de droguri și a elitei financiare/politice din anumite țări considerate rău intenționate pentru interesele americane. OFAC se asigură că americanii nu pot desfășura afaceri legal cu Cuba, Iran, Irak, Coreea de Nord etc. fără o anumită permisiune guvernamentală. OFAC păstrează o listă a cetățenilor special desemnați și a persoanelor blocate (Lista SDN). Puteți verifica această listă aici. La 8 august 2022, Tornado Cash și toate adresele portofelului Ethereum legate de Tornado Cash și contractele sale inteligente au fost adăugate la Lista SDN a OFAC. Ca urmare, este interzis ca *orice persoană fizică din SUA” să efectueze tranzacții comerciale, tranzacții financiare sau „alte tranzacții” cu orice persoană, afacere sau națiune pe Lista SDN. Acesta conține acum utilizarea Tornado Cash. Alte tranzacții” este destul de largă. Sfatul guvernului spune că ar putea conține „tranzacții tehnice, cum ar fi descărcarea unui patch software de la o entitate interzisă”. În acest moment, se presupune că este interzis persoanelor din SUA să verifice sau pur și simplu să viziteze site-ul web Tornado. Interceptarea stabilește instantaneu o interdicție generală împotriva transferurilor sau tranzacțiilor de orice fel referitoare la bunurile Tornado Cash. Pentru WBTC, USDC și USDT sperăm că emitenții iau toate măsurile tehnice pentru a opri pe oricine să mute sau să salveze aceste active. USDC-ul Circle poate fi înghețat la nivel de contract inteligent. Puteți vizita adresa interzisă listă pe Dune. Tornada nu este adăugată *încă*. USDT-ul lui Tether poate fi interzis și la nivelul contractului inteligent Ethereum. WBTC este publicat de BitGo. Mărfurile sale sunt în Dakota de Sud și New York. Ei trebuie să urmeze sancțiunile OFAC sau să se confrunte cu sancțiuni de milioane de dolari și închisoare pentru directorii lor. Nu există niciun precedent legal la care să fim atenți și nu suntem avocați, dar nu pare plăcut. Pare de imaginat că s-ar întâmpla o încălcare a sancțiunilor OFAC dacă un miner sau validator creează (sau validează) un bloc Ethereum care include o tranzacție care conține una dintre adresele Ethereum din lista SDN. Cu toate acestea, modul în care va fi executat este întunecat. Una dintre speculații este că software-ul client Ethereum ar putea fi actualizat cu un patch de înscriere care să permită minerii/validatorilor să ignore tranzacțiile mempool contaminate pentru a ocoli sancțiunile de încălcare. Cenzura tranzacțiilor nu este larg răspândită, dar am putea asista la acest lucru fiind realizat intern de marii mineri / stakers din SUA. Poate fi o prostie pentru orice capital din SUA investit în dovada mizei Ethereum, deoarece votul pentru blocuri, inclusiv tranzacții ilicite, ar putea fi un exercițiu ilegal. Sperăm fie contramăsuri tehnice (interdicție voluntară), fie mutarea afacerilor în afara jurisdicției SUA. Pentru a rezuma, SUA este pregătită să utilizeze cel mai ridicat nivel al sancțiunilor economice, în general dedicate puterilor străine și oamenilor incredibil de distructivi împotriva dezvoltării confidențialității în cripto. Dacă sunteți o persoană din SUA, orice tranzacție cu Tornado Cash este probabil ilegală – cum ar fi granturile Gitcoin, funcționarea pentru proiect, operarea sau descărcarea software-ului acestuia, vizitarea site-ului său web și salvarea/retragerea din contractele inteligente. Toate activele din Tornado din 8 august sunt corupte. Tether, Circle și BitGo vor refuza să elibereze aceste jetoane. Este posibil ca jetoanele să fie oricum retrase din Tornado și aruncate în pool-uri de lichiditate. Furnizorii de lichidități vor fi renunțați la transportarea pungii. Există un risc îndepărtat ca colecțiile DEX pentru aceste active toxice să fie incluse pe lista neagră în totalitatea lor din abundența de avertismente ale emitenților (Circle, Tether, BitGo). Persoanele din SUA care operează procese de exploatare sau de staking Ethereum au, probabil, probleme legale – aceste companii pot autocenzura tranzacțiile sau pot muta în străinătate. Protocoalele DeFi din afara DEX care comunică cu finanțele Tornado pot avea probleme legale, la fel ca și echipa lor (din SUA) Concluzie În cele din urmă, dacă sunteți o persoană din SUA cu numerar în Tornado: nu încălcați legea, fondurile nu merită. Sursa: https://cryptoticker.io/en/us-sanctions-tornado-cash/Ce este Tornado Cash și de ce l-au sancționat SUA?
Care va fi impactul sancțiunilor asupra DeFi?
Ce înseamnă acest lucru pentru minerii Ethereum care sunt cetățeni americani?
S-ar putea sa-ti placa si
Mai multe de la Altcoin