Procurorii americani vor să amâne cazurile de fraudă CFTC și SEC împotriva lui Sam Bankman-Fried

Procurorii americani au cerut ca dosarele de fraudă împotriva fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, să nu continue până la încheierea dosarului penal al guvernului împotriva lui, potrivit documentelor instanței.

Damian Williams, principalul procuror care supraveghează dosarul penal împotriva lui Bankman-Fried, a scris că Commodities Future Trading Commission și Securities and Exchange Commission au fost ambele de acord cu suspendarea. Bankman-Fried, fostul CEO al Alameda Research Caroline Ellison și co-fondatorul FTX Gary Wang au fost, de asemenea, de acord cu suspendarea, potrivit dosarului instanței.

Rezultatul procesului penal va avea probabil un „impact semnificativ” asupra cauzelor civile, a spus el în dosarul de marți al instanței. Williams a mai spus că este îngrijorat de faptul că echipa juridică a lui Bankman-Fried ar putea folosi procesul de descoperire a cazului civil pentru a-și consolida apărarea în cazul penal.

„Mai mult decât atât, a permite descoperirii în cauzele civile să se desfășoare fără restricții riscă să ofere inculpatului, Samuel Bankman-Fried, instrumentele pentru a obține în mod necorespunzător material de acuzare cu privire la martorii Guvernului, a eluda regulile de descoperire penală și a-și adapta în mod necorespunzător apărarea în dosarul penal. ," el a scris.

SEC l-a acuzat pe Bankman-Fried de intrigări fraudați investitorii FTX. Între timp, CFTC le-a acuzat pe Bankman-Fried, FTX și Alameda Research fraudă și denaturari materiale.

În total, Bankman-Fried se confruntă cu opt acuzații penale, inclusiv fraudă electronică și conspirație pentru a spăla bani. Fondatorul FTX a apărut la tribunalul federal din Manhattan pe 3 ianuarie și a pledat nevinovat la toate cele opt acuzații și acum așteaptă un proces programat pentru octombrie.

Cu doar câteva luni în urmă, Bankman-Fried a fost unul dintre cei mai puternici CEO din industria cripto. Dar crăpăturile au început să se arate în fundație când a fost dezvăluit că Alameda Research deținea miliarde de FTT, simbolul de utilitate FTX, în bilanțul său față de datorii în valoare de miliarde. Panica rezultată a dus la retrageri de miliarde de la bursa FTX. Compania nu avea suficiente active ale clienților la îndemână pentru a satisface cererea de retrageri, iar pe 11 noiembrie, FTX a solicitat protecția în caz de faliment din capitolul 11, iar Bankman-Fried a demisionat din funcția de CEO.

O lună mai târziu, pe 12 decembrie, Bankman-Fried era arestat de poliția din Bahamas la cererea autorităților americane. După ce a fost ținut în renumita închisoare Fox Hill timp de o săptămână, a fost extrădat în Statele Unite. Acum se află în arest la domiciliu la casa părinților săi din Palo Alto, unde va rămâne până la proces.