US DOJ anunță confiscarea a 55 de milioane de acțiuni Robinhood

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a notificat oficial instanța care se ocupă de falimentul BlockFi că a confiscat active în cadrul dosarelor penale împotriva bursei de criptomonede FTX și a directorilor săi.

Într-un dosar din instanță din 6 ianuarie, Departamentul de Justiție a declarat că a confiscat 55,273,469 de acțiuni ale Robinhood față de care fostul CEO al FTX Sam Bankman-Fried, BlockFi și creditor FTX Yonathan Ben Shimon le-au făcut anterior pretenții – stocul valorează mai mult de 450 de milioane de dolari. la momentul publicării. DOJ a menționat că a preluat, de asemenea, controlul a peste 20 de milioane de dolari în valută americană de la firma de brokeraj ED&F Man Capital Markets.

Rapoartele din 4 ianuarie sugerau Departamentul de Justiție era în curs de confiscare acțiunile Robinhood ca parte a cazului împotriva FTX. Echipa juridică a lui Bankman-Fried a confirmat pe 5 ianuarie că DOJ a continuat cu confiscarea acțiunilor, dar totuși a argumentat fostul CEO FTX avea o creanță asupra bunurilor „pentru a-și plăti apărarea penală”.

„Acuzațiile din rechizitoriu provin dintr-o presupusă schemă amplă a inculpatului de a deturna miliarde de dolari din fondurile clienților depuse pe FTX, bursa internațională de criptomonede fondată de Bankman-Fried”, se arată în dosarul instanței. „Rechizitoriul include acuzații de confiscare, care urmăresc confiscarea bunurilor care constituie sau au fost obținute din venituri trasabile la conspirația de a comite fraudă electronică, fraudă electronică și proprietăți implicate în conspirația de spălare a banilor.”

După arestarea sa în Bahamas și extrădarea în Statele Unite în decembrie, Bankman-Fried a pledat nevinovat la opt acuzații penale inclusiv fraudă electronică și încălcări ale legilor privind finanțarea campaniei. Fostul CEO al Alameda Research, Caroline Ellison, și co-fondatorul FTX, Gary Wang, au pledat deja vinovați de acuzațiile conexe. Procesul penal al SBF este programat să înceapă în octombrie.

Related: Autoritățile americane lansează o pagină pentru a notifica presupusele victime ale FTX despre cazul SBF

Procedurile de faliment pentru FTX separate de cauzele penale sunt, de asemenea, în derulare, următoarea audiere publică fiind programată pentru 11 ianuarie. Părțile care reprezintă debitorii FTX au, de asemenea, a indicat activele conectate la schimbul cripto și foștii săi directori, deoarece mulți clienți caută să recupereze fondurile pierdute și lipsă.