Procurorul SUA anunță pledoarie de vinovăție pentru infracțiunea pe Drumul Mătăsii

Fraudatorul Silk Road James Zhong a pledat vinovat că a furat 50,000 BTC de pe piața darknet Silk Road în 2012.

Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, Zhong a creat 140 de tranzacții care au determinat sistemul de procesare a retragerilor de la Silk Road să depună 50,000 BTC în cele nouă conturi ale sale.

Duce la cererea lui Zhong

Pledoaria de vinovăție a lui Zhong urmează confiscarea a aproximativ 50,676 BTC (3.3 miliarde de dolari) de către forțele de ordine în noiembrie 2021 din casa sa din Gainesville, Georgia. Zhong a depus între 200 și 2000 BTC în fiecare dintre conturile sale Silk Road. Apoi a făcut o serie de retrageri rapide în câteva secunde de la depozite. După aceea, a transferat acești bani din Drumul Mătăsii și a consolidat fondurile în două sume mari.

Cand Bitcoin blockchain împărțit pentru a crea Bitcoin Cash hard furk în 2017, Zhong a primit 50,000 BCH. El a convertit BCH în Bitcoin folosind schimburi de peste mări. Această conversie a dus deținerile sale de Bitcoin la 53,500 BTC, numite „Crime Proceeds”, conform DoJ.

Când oamenii legii au percheziţionat casa lui Zhong în 2021, au găsit portofel chei pentru 50,591 din cei 53,500 BTC într-un seif subteran și o placă de computer. În plus, au confiscat peste 600,000 de dolari în numerar, 25 de Bitcoin fizice și mai multe metale prețioase. Mai târziu, Zhong a predat în mod voluntar aproximativ 1,004 Bitcoin suplimentar.

Zhong ar putea face față până la 20 de ani de închisoare pentru crima sa și va fi condamnat pe 22 februarie 2023.

Suita curioasă de furturi din Drumul Mătăsii

Silk Road a fost o piață online întunecată fondată de un criminal condamnat Ross Ulbricht. A vândut articole ilicite pentru Bitcoin între 2011 și 2013. Un juriu l-a condamnat în unanimitate pe Ulbricht în 2015, iar acesta a fost condamnat la închisoare pe viață. De atunci, autoritățile au reprimat cel puțin două cazuri de furt de pe Drumul Mătăsii, dintre care cel al lui Zhong este cel mai recent.

Când autoritățile l-au arestat pe Ulbricht într-o bibliotecă din San Francisco, au găsit chei criptografice pentru doar 174,000 BTC (aproximativ 105 milioane USD) din cele 614,000 de comisioane BTC câștigate în timpul operațiunii de doi ani a Silk Road.

Cheile criptografice sunt șiruri lungi de litere și numere care autorizează utilizatorii să facă tranzacții pe un blockchain. Un utilizator cripto folosește o cheie privată pentru a cheltui cripto. Ei folosesc o cheie publică pentru a trimite cripto. 

Avanză rapid până în noiembrie 2020, firma de cripto criminalistică Elliptic pestriţ acel cineva mutat 70,000 BTC de la o adresă de portofel 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh. Se crede că adresa aparține Drumului Mătăsii, deoarece primise fonduri de la o adresă aparținând Drumului Mătăsii în 2013. 

Cheile pentru 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh au circulat pe forumurile hackerilor, încorporate într-un fișier criptat. Din moment ce Ulbricht era în închisoare, nu ar fi putut muta fondurile. În schimb, un hacker probabil a spart fișierul criptat pentru a accesa fondurile. Firma de analiză Chainalysis a identificat că hackerul a început să mute fonduri din Silk Road în propriile portofele în 2012. Niciunul dintre jurnalele Silk Road nu includea tranzacțiile lor, crescând suspiciunea că acestea sunt opera unui hacker.

Serviciul de venituri interne al Departamentului de Trezorerie al SUA ulterior a confiscat toate fondurile, în valoare de 1 miliard de dolari la acea vreme. 

În 2021, procurorii a semnat un acord cu Ulbrichcă banii confiscați de la hacker ar plăti restituirea lui Ulbricht de 183 de milioane de dolari. Această anulare a datoriei înseamnă că orice fonduri pe care Ulbricht le câștigă în timp ce este încă în închisoare le poate trimite familiei și prietenilor. În plus, atunci când va fi eliberat, nu va datora niciun ban.

Anchetatorii își îmbunătățesc jocul

În ancheta Drumul Mătăsii, autoritățile au abandonat metodele testate și testate. În loc să înceapă cu cauza probabilă împotriva unui suspect identificat și să folosească un mandat de percheziție pentru a obține mai multe dovezi, ei au trebuit mai întâi să obțină dovezi de la locul Drumului Mătăsii și să dea de urma suspecților.

De atunci, anchetatorii au adoptat instrumente de urmărire de ultimă generație pentru infracțiunile din criptomonede. 

În timp ce tranzacțiile cu criptomonede sunt publice, anchetatorii trebuie adesea să caute legături între tranzacții și alte activități de pe internet pentru a identifica suspecții. Pentru a face acest lucru, uneori intră sub acoperire pe dark web folosind conturi confiscate anterior de autorități pentru a-și masca identitățile. Conectarea tranzacțiilor cripto cu indivizi necesită totuși o cantitate suficientă de expertiză tehnică.

Pentru a ajuta cu această lipsă de competențe, Biroul Federal de Investigații a lansat Unitatea de exploatare a activelor virtuale pentru a oferi agenților instrumente și instruire pentru a urmări fluxurile de fonduri pe blockchain.

„Chiar și în spațiul cibernetic, Departamentul de Justiție este capabil să folosească o tehnică de investigație încercată și adevărată, urmărind banii.” a spus Lisa Monaco, a doua responsabilă la Departamentul de Justiție, în februarie 2022.

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.