DEA SUA a confiscat 2.2 milioane de dolari din șase conturi Binance anul trecut

• Agenția americană pentru controlul drogurilor a confiscat anul trecut 2.2 milioane de dolari de la Binance. 
• Fondurile erau asociate cu vânzările de narcotice și traficanții de droguri din Mexic. 
• Un tribunal districtual din SUA a admis recent o cerere de confiscare civilă pentru fondurile confiscate. 

Agenția Statelor Unite pentru Controlul Drogurilor (DEA) a confiscat criptomonede în valoare de milioane de la mai multe Binance conturi anul trecut. Fondurile au fost asociate cu vânzările de narcotice și traficul de droguri de la ținute cu sediul în Mexic. 

Potrivit unui plângere depusă la Tribunalul Districtual SUA din Districtul de Est al Michigan, sechestrul a fost făcut la 19 mai 2022, în temeiul unui mandat de sechestru autorizat de instanța menționată. Detaliile privind bunurile cripto confiscate au fost prezentate în plângerea pentru confiscare depusă de procurorul american Dawn N. Ison. 

DEA a confiscat peste 66 BTC, 9.1 ETH și peste 300,000 USDT din șase conturi Binance. Rata de conversie din luna mai a anului trecut a evaluat criptoactivele confiscate la peste 2.2 milioane USD. Cererea de confiscare a fondurilor sechestrate a fost admisă recent de judecătorul judecător al tribunalului districtual Michigan. 

Dosarul judiciar a mai dezvăluit că Binance a fost folosit de traficanții de droguri pentru a converti moneda SUA obținută din vânzările de trafic de droguri în Bitcoins, USDT sau alte active cripto, și pentru a spăla aceleași organizații de spălare a banilor (MLO) cu sediul în Mexic. Conturile Binance au fost folosite pentru a facilita conspirația de transmitere de bani fără licență și spălarea banilor.  

Procurorul american Ison a declarat în plângerea sa că transmiterea veniturilor din traficul internațional de droguri a început încă din 2018. CEO-ul Binance, Changpeng Zhao citat un raport recent despre această chestiune care susținea că „O sursă care lucrează cu forțele de ordine în aceste chestiuni a spus că relația dintre Binance și DEA este „destul de strânsă”. 

Mesaje: 76