Autoritatea fiscală din Marea Britanie confiscă primele NFT într-un caz de fraudă de 1.9 milioane de dolari

Autoritatea fiscală din Marea Britanie, Majesty's Revenue and Customs, a confiscat pentru prima dată trei NFT în cadrul unei anchete penale privind suspectele fraude privind taxa pe valoarea adăugată care implică 250 de presupuse companii false.

HMRC confiscă NFT pentru prima dată

NFT-urile sunt de competența organului de supraveghere fiscal al Regatului Unit.

Administrația fiscală și vamală a Majestății Sale a confiscat trei NFT-uri și a arestat trei persoane suspectate că au încercat să-l fraudeze cu 1.4 milioane de lire sterline (aproximativ 1.89 milioane de dolari), Telegraph raportate Duminică.

Potrivit HMRC, confiscarea bunurilor a făcut parte dintr-o anchetă penală într-un caz suspect de fraudă în domeniul TVA care implică 250 de presupuse companii false. Agenția fiscală a spus că cei trei suspecți au folosit „metode sofisticate” pentru a-și ascunde identitățile și veniturile din infracțiuni, inclusiv rețele private virtuale (VPN), telefoane mobile neînregistrate, identități furate, adrese false, facturi false, companii-fantasmă și pretinzând că se implică în activități comerciale legitime.

Directorul adjunct al agenției, Nick Sharp, a declarat că sechestrul ar trebui să descurajeze pe oricine crede că poate ascunde veniturile ilicite folosind cripto-active de la agenție. El a spus:

„[Sechestrarea NFT] servește ca un avertisment pentru oricine crede că poate folosi cripto active pentru a ascunde bani de la HMRC. Ne adaptăm în mod constant la noile tehnologii pentru a ne asigura că ținem pasul cu felul în care infractorii și evasiva arată să-și ascundă bunurile.” 

HMRC a spus că cazul este prima instanță în care forțele de ordine din Marea Britanie au confiscat NFT, dar nu a oferit detalii suplimentare. Pe baza puținelor informații furnizate de agenție, NFT-urile au fost folosite pentru a ascunde veniturile din infracțiuni, mai degrabă decât pentru comiterea directă a infracțiunilor. 

De asemenea, agenția s-a abținut de la a împărtăși orice detalii despre modul în care a obținut controlul fizic asupra activelor. Ca și alte active cripto, NFT-urile sunt stocate pe blockchain și necesită chei private stocate în portofelele digitale pentru a fi cheltuite. Nu este clar dacă și cum HMRC a obținut acces la portofelele digitale ale suspectului.

În ultimul an, NFT-urile au crescut în popularitate și au atras o rafală de interes din partea celebrităților, caselor de modă, companiilor de jocuri, lanțurilor alimentare și mărcilor de tehnologie.. Drept urmare, acestea au devenit, de asemenea, o preocupare pentru autoritățile de reglementare din întreaga lume. La începutul acestei luni, Trezoreria SUA a publicat un raport privind finanțarea ilegală pe piețele de artă, în care a exprimat îngrijorări semnificative cu privire la sectorul NFT în plină expansiune și capacitatea acestuia de a facilita spălarea banilor.

Dezvăluire: la momentul scrierii, autorul acestei funcții deținea ETH și alte câteva criptomonede.