Turcia confiscă activele FTX din țară pe fondul anchetei în curs

Activele aparținând fostului CEO FTX, Sam Bankman-Fried, au fost confiscate de Consiliul de Investigare a Crimelor Financiare din țară, cunoscut local sub numele de MASAK, în urma prăbușirii afacerii sale principale.

Oficial anunț de la MASAK din Turcia a subliniat constatările preliminare și acțiunile întreprinse împotriva lui Bankman-Fried procedura de faliment a activității sale de bază. MASAK a început investigațiile pe 14 noiembrie.

Cointelegraph a tradus cel mai recent anunț de la MASAK, care a evidențiat trei puncte cheie din anchetă.

Organismul de anchetă turcesc a constatat că FTX nu a reușit să stocheze în siguranță fondurile utilizatorilor, a deturnat fondurile clienților prin tranzacții dubioase și a manipulat oferta și cererea de pe piață, punând clienții să cumpere și să vândă criptomonede listate care nu erau susținute de deținerile reale de criptomonede.

Ca urmare a acestor constatări, MASAK a confiscat bunurile lui Bankman-Fried și ale filialelor după ce a constatat o puternică „suspiciune penală” cu privire la punctele menționate mai sus.

Site-ul FTX TR este încă activ, dar afișează doar un mesaj utilizatorilor cu instrucțiuni pentru a primi solduri din conturi. Utilizatorii sunt rugați să partajeze informațiile IBAN și numărul de identitate turcă al conturilor lor respective în lire turcești printr-un link. 

Un LinkedIn post de la FTX TR a remarcat că schimbul a avut peste 110,000 de utilizatori și a procesat un volum mediu lunar de tranzacții de 500 de milioane de dolari – 600 de milioane de dolari de la lansarea aplicației sale mobile la începutul anului 2022. Compania avea 27 de angajați.

Postarea a menționat, de asemenea, că compania s-a străduit să transfere soldurile utilizatorilor din FTX TR în conturile lor bancare.

Related: Participația FTX la banca americană ridică îngrijorări cu privire la lacunele bancare

FTX TR a fost administrat de un fost director Binance care a gestionat anterior creșterea afacerilor globale în Turcia, Comunitatea Statelor Independente și Uniunea Europeană. Cointelegraph a contactat fostul șef FTX TR pentru a stabili dacă operațiunea locală era conștientă de activități comerciale necorespunzătoare ale companiei sale-mamă și va actualiza acest articol în consecință.

Potrivit unei prese locale raportează, site-ul FTX a atras în medie 187,000 de vizitatori unici lunar din Turcia, al șaselea cel mai mare număr după țară. 

FTX se află acum într-o procedură de faliment condusă de noul CEO John Ray III. Omul responsabil pentru dezlegarea infamului prăbușire al lui Enron la începutul anilor 2000 a descris dezastrul FTX ca fiind cel mai rău pe care îl văzuse în cariera sa profesională.

O revizuire strategică a activelor globale ale FTX este în prezent fiind întreprinse ca parte a procedurii de faliment pentru a maximiza valoarea recuperabilă pentru părțile interesate.