„Tracers in the Dark” prezintă o poveste distractivă despre crime – și o lecție de intimitate

La suprafață, noua carte a lui Andy Greenburg, Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency, este o poveste standard despre crime. Fanii podcast-urilor despre crime adevărate se vor bucura de versiunea cripto și vor primi un loc în camioneta Biroului Federal de Investigații, în timp ce agenții federali din Statele Unite îi urmăresc pe criminali prin tranzacțiile lor cripto.

Prima poveste povestită este cea a unui agent strâmb al Agenției pentru Controlul Drogurilor care a furat fonduri de pe piața online de droguri Silk Road. De asemenea, abordează vânătoarea de Dread Pirate Roberts, alias Ross Ulbricht – fondatorul Silk Road.

Securitatea operațională a lui Ross a fost destul de bună. A folosit Tor pentru orice. A folosit un laptop criptat care se bloca singur când era închis. Nu a împărtășit detalii personale. Dar în intimitate, tot ce este nevoie este o singură greșeală. În cele din urmă, a fost anulat de un mic derapaj pe un forum online când a început prima dată Silk Road.

Eliminarea AlphaBay a fost o operațiune și mai sofisticată, spusă printr-o combinație de tehnici standard de investigație care au valorificat, de asemenea, instrumente în evoluție dezvoltate de firmele de cripto criminalistică, inclusiv Chainalysis și Elliptic. Nu voi strica finalul acestei povești uimitoare în această recenzie.

Potrivit datelor Chainalysis, Silk Road a reprezentat aproape 20% din întreaga activitate Bitcoin la apogeul său în 2013. Silk Road a efectuat tranzacții în valoare de peste 435 de milioane de dolari, ajungând la 40 de milioane de dolari în luna septembrie 2013. pic.twitter.com/veOdmlb3oe

- Chainalysis (@ chainalysis) Noiembrie 5, 2020

O secțiune mai tulburătoare dezvăluie eliminarea Welcome to Video, un site de pornografie infantilă unde mulți utilizatori pur și simplu și-au trimis Bitcoin (BTC) direct din Cunoaște-ți respectarea clientului schimburi.

Cartea este o lectură amuzantă ca un adevărat roman polițist. Este, de asemenea, un instrument de predare util pentru securitatea operațională pe web, în ​​special pentru noii utilizatori cripto. Creșterea utilizării criptomonedei în ultimii doi ani a fost exponențială, facilitată de noi portofele precum MetaMask, care au devenit disponibile pe telefoane în urmă cu doi ani.

Deoarece nu mai trebuie să fii un expert în tehnologie pentru a utiliza cripto, mulți utilizatori noi sunt mai puțin sensibili la confidențialitatea informațiilor decât tehnicienii hardcore care dominau cripto în primele zile. Această carte ar trebui să servească la trezirea lor la nevoia de confidențialitate cripto.

Related: Povestea mea de a spune SEC „Ți-am spus așa” pe FTX

Este important ca susținătorii confidențialității să studieze criminalistica criminalistică, nu pentru că vrem să-i ajutăm pe băieții răi, ci pentru că instrumentele folosite de guvern împotriva oamenilor disprețuitori în această carte vor fi în cele din urmă aplicate tuturor, atât de guverne, cât și de vecinii ispiditori deopotrivă.

Ca un exemplu, mii de oameni a căror cripto a fost furată de Sam Bankman-Fried vor afla în curând o nedreptate a codului fiscal, în sensul că furtul nu este deductibil din câștigurile de capital. Dacă informațiile despre victimă sunt scurse în falimentul FTX, Serviciul de venituri interne va folosi probabil aceste informații pentru a urmări victimele falimentate ale fraudei pentru a recupera impozitele pe câștigurile de capital datorate pe câștigurile lor pe hârtie. Tehnologia de urmărire a Chainalysis îi va ajuta să o facă.

Și cu înregistrările imuabile ale tranzacțiilor existente pe blockchain, practicile dvs. de confidențialitate concurează cu tehnologia criminalistică cripto care nu a fost încă dezvoltată.

Cartea este mai sofisticată decât ar sugera titlul strălucitor. Cititorii cripto-nativi vor fi uşuraţi că autorul are grijă să exploreze o a doua dimensiune, mai nuanţată, a tehnologiei de supraveghere cripto. El prezintă opiniile privind confidențialitatea și susținătorii Bitcoin, cum ar fi Matthew Green, unul dintre fondatorii Zcash (ZEC), și susținătorul Bitcoin Alex Gladstein.

După ce a povestit numeroasele victorii ale lui Chainalysis, autorul încheie notând partea întunecată a tehnologiei sale. Este relatată o conversație cu fondatorul Chainalysis, în timpul căreia au fost puse întrebări grele despre munca pentru guvernele autoritare. Când a fost întrebat dacă este sigur că produsul său nu va fi folosit pentru a supraveghea cetățenii obișnuiți și pentru a asupri protestatarii pentru drepturile omului, răspunsurile CEO-ului Chainalysis par să se întoarcă în confuzie.

Related: Oficialii Trezoreriei ar fi făcut mai mult pentru securitatea națională lăsând-o pe Tornado Cash în pace

Cartea dedică mai multe capitole muncii sârguincioase a cercetătoarei în domeniul confidențialității cripto, Sarah Meiklejohn. Munca ei timpurie de dezvoltare a tehnicilor de grupare pentru a urmări tranzacțiile Bitcoin a ajutat la găsirea unui fir de bursă criminalistică criptografică și de confidențialitate.

Acea fundație a fost munca pe care Chainalysis și-a bazat modelele timpurii, iar corpul ei de muncă și altele în acest sens au ajutat în cele din urmă instrumente de confidențialitate cripto, cum ar fi Zcash, Monero (XMR) și Bitcoin Coin. Alăturați-vă portofelelor precum Samourai pentru a evolua. Epilogul notează că atunci când i s-a oferit un post la Chainalysis pentru munca ei de a fonda instrumentele pe care le utilizează, ea a refuzat.

Ea observă îngrijorarea ei cu privire la modul în care impactul Chainalysis nu ar fi în prinderea băieților răi, ci ar fi folosit mai mult de instituțiile financiare pentru a „reduce riscul” într-o erodare constantă a confidențialității financiare. Ea a observat: „Atunci devine mult mai schițat, nu?”

Dreapta.

Există încă speranță pentru confidențialitate financiară. Un agent prezentat în carte observă că afirmațiile Chainalysis și ale forțelor de ordine conform cărora pot urmări Monero nu rezistă. Și nicăieri nu se sugerează măcar în carte că cineva are tehnologia pentru a urmări tranzacțiile protejate de Zcash.

Acest articol are scop informativ general și nu este destinat și nu ar trebui să fie luat drept sfaturi juridice sau de investiții. Părerile, gândurile și opiniile exprimate aici sunt exclusiv ale autorului și nu reflectă sau reprezintă neapărat punctele de vedere și opiniile Cointelegraph.