Su Zhu de la Three Arrows se teme de posibile acuzații penale

Locația co-fondatorilor Three Arrows Capital (3AC), Su Zhu și Kyle Davies, rămâne necunoscută. Acest lucru s-ar putea datora faptului că se confruntă nu numai civil, ci și penal rechizitoriu.

Su Zhu are și-a exprimat îngrijorarea cu privire la eventualele acuzații penale pentru că a fost găsită „în sfidarea instanței” după ce aparent nu a cooperat cu lichidatorii numiți de instanță.

În ciuda gravității situației, se pare că 3AC nu se prăbușește fără luptă. 

Su Zhu a numit o declarație penală thailandeză „draconiană” și susține că lichidatorii au indus în eroare în mod intenționat Înalta Curte din Singapore cu privire la structura 3AC.

Apărarea lui Zhu susține că entitatea 3AC în cauză, Three Arrows Capital Pte Ltd (TACPL), nu deține o licență în Singapore din iulie 2021. Potrivit lui Zhu, o altă companie afiliată 3AC, ThreeAC LTD, i-a luat locul. Declarația pe propria răspundere arată că TACPL a încetat să mai servească ca administrator de investiții atât pentru fondurile de tip master, cât și pentru cele de tip feeder în septembrie 2021. 

Motivul posibil al acuzațiilor penale

3AC împrumuta bani pentru a plăti alte împrumuturi. Dacă au mințit cu privire la motivul obținerii acestor împrumuturi sau pentru a transfera bani între conturi, atunci s-ar putea confrunta cu acuzații de fraudă.

De asemenea, după aparentele dezacorduri din timpul procedurilor judiciare, dacă Su Zhu este găsit vinovat de disprețul instanței, el și alți oficiali TACPL ar putea risca amenzi și închisoare.

O firmă de lichidare numită de instanță, numită Teneo, susține că Su Zhu și Kyle Davies nu au reușit să coopereze în mod repetat cu eforturile de lichidare a activelor 3AC. Zhu a negat aceste acuzații. El susține că consilierul juridic al 3AC a încercat să să coopereze cu lichidarea, dar au fost întâlnite „momeală”.

Autoritatea Monetară din Singapore a mustrat 3AC pentru că a furnizat informații „false sau înșelătoare” și investighează în prezent dacă au comis încălcări penale suplimentare.

Citeşte mai mult: Cofondatorul 3AC, Su Zhu, tweetează pentru prima dată de la faliment

Semne de avertizare pentru falimentul 3AC  

Chiar înainte de prăbușirea publică a 3AC, firma a arătat semne de stres. Investise milioane de dolari în Do Kwon's LUNA, jetonul folosit ca contrapondere pentru moneda stabilă algoritmică TerraUSD.

3AC încă ținea LUNA când întreaga schemă prăbuşit. 3AC revendicat că a deținut 200 de milioane de dolari în LUNA la vârf, dar altele Spune că cifra ajungea la 560 de milioane de dolari.

Câteva zvonuri indica că 3AC a împrumutat bani de la rețele de crimă organizată, ceea ce ar putea explica de ce co-fondatorii s-au ascuns. Avocații spun că și co-fondatorii au primit amenințări cu moartea.

Într-o mișcare care indică disperarea lor, 3AC vândut $ 40 milioane în la Lido stETH pentru a împiedica două împrumuturi să intre în nerambursare – probabil exacerbând o situație de de-pegging a stETH-la-ETH.

Unii creditori au acuzat, de asemenea, 3AC că își adaugă cărțile combinând fondurile clienților cu fondurile companiei pentru a face compania să pară într-o formă mai bună decât era.

3AC ar fi amenințat că va boicota Blockchain.com atunci când a încercat să solicite o mare parte dintr-un împrumut de 270 de milioane de dolari. „Odată ce s-a întâmplat asta, am știut că ceva nu era în regulă... Credem cu fermitate că au comis fraude. Nu există altă modalitate de a afirma – asta e fraudă, au mințit”, a spus Lane Kasselman, un ofițer al Blockchain.com.

Kasselman a numit și încercările co-fondatorilor de a menține compania pe linia de plutire prin împrumuturi pentru a rambursa alte împrumuturi o schemă Ponzi de același tip ca Bernie Madoff. a mers la închisoare pentru. 

Când 3AC a depus faliment la un tribunal din New York, Su Zhu a depus o cerere de 5 milioane de dolari. Soția lui Davies, Kelly Kaili Chen, a depus unul pentru 66 de milioane de dolari. Ei au susținut că au împrumutat bani 3AC, deși nu au putut dovedi acest lucru dincolo de atestările personale. 

Se pare că co-fondatorii sunt acum ascunde în Dubai, unde stabiliseră sediul 3AC și cumpăraseră apartamente când 3AC încă părea să se descurce bine. Dubai nu are un tratat de extrădare cu SUA sau Singapore. 

Mulți participanți la industria cripto se întreabă dacă vreo autoritate globală va depune acuzații nu doar civile, ci și penale împotriva lui Zhu și Davies.

Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google.