Terții ar putea returna fondurile FTX direct clienților: firmă de avocatură

Peste un milion de creditori ai schimbului de criptomonede eșuat FTX au așteptat să fie întregi încă dinainte de depunerea falimentului companiei pe 11 noiembrie, dar, potrivit unui expert, beneficiarii donațiilor și contribuțiilor pot avea un mijloc legal de a returna fondurile direct către investitori si clienti.

Louise Abbott, partener la firma Keystone Law, cu sediul în Regatul Unit, a declarat pentru Cointelegraph că este „extrem de puțin probabil” că FTX va avea un picior legal pe care să-și susțină cererile pentru returnarea voluntară a donațiilor din campania politică, granturi și alte contribuții pe care firma le-a făcut înainte de faliment. Cu toate acestea, multe persoane și organizații – probabil ca rezultat al controlului public – s-au întors deja sau s-au angajat returnează aproximativ 6.6 milioane de dolari către FTX, o fracțiune din milioanele pe care compania le-a trimis în vremuri mai puțin tumultoase.

„În lege, pretențiile investitorilor vor fi împotriva entității de tranzacționare FTX și/sau a celor responsabili pentru fraudă”, a spus Abbott. „Nu se extinde, în mod general, la pretențiile împotriva celor care au donat fonduri, cu excepția cazului în care se poate dovedi într-un fel că acestea au fost implicite în fraudă, ceea ce este îndoielnic.”

Printre fondurile nereturnate s-au numărat 5.2 milioane de dolari din campania prezidențială din 2020 a președintelui american Joe Biden, deși mulți parlamentari au anunțat că au trimis deja contribuții la FTX pe fondul prăbușirii companiei. Potrivit lui Abbott, este mai puțin probabil ca aceste rambursări să se refere la un răspuns la potențiale acțiuni în justiție, dar firmele și indivizii s-au îndepărtat de scandal și „vreau să fie văzute că fac ceea ce trebuie”.

Majoritatea contribuțiilor sunt în afara procedurii de faliment a FTX, în prezent în stadii incipiente și nu sunt garantate pentru a face toți investitorii sau utilizatorii întregi. Deși fostul CEO Sam Bankman-Fried a făcut-o sugerat de mai multe ori în care a plănuit „să facă ceea ce este corect de către clienți”, în mare parte nu are niciun rol în instanța de faliment și, în schimb, se confruntă cu acuzații de la Departamentul de Justiție al SUA, Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb și Commodity Futures Trading Commission.

Gurbir Grewal: Lăudăm partenerii noștri de aplicare a legii pentru că au asigurat arestarea lui Sam Bankman-Fried din cauza unor acuzații penale federale. SEC a autorizat acuzații separate legate de încălcările sale ale legilor privind valorile mobiliare, care urmează să fie depuse public mâine în SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (@SECGov) December 13, 2022

Abbott a spus că este posibil ca terții care au primit donații FTX să fie obligați să le returneze direct utilizatorilor, deoarece investigațiile au dezvăluit că firma a folosit activele clienților pentru a finanța investiții prin Alameda Research - o încălcare probabilă a termenilor și condițiilor platformei. Potrivit expertului juridic, acest lucru ar însemna că utilizatorii ar putea pretinde în instanță că activele „au rămas proprietatea lor în orice moment” și ar putea fi tratate separat de procedura de faliment:

„Asemenea bunuri cuprinse în acești termeni nu sunt active aparținând companiei și, prin urmare, lichidatorul nu are dreptul legal de a le aduna ca active ale companiei. Acestea sunt active care aparțin investitorilor respectivi.”

Bankman-Fried era predat de la autoritati în Bahamas, în custodia SUA pe 21 decembrie, fiind reținute în națiunea insulară din 12 decembrie. CEO-ul Alameda Research, Caroline Ellison, și co-fondatorul FTX, Gary Wang, au fost, de asemenea, loviti de acuzații legate de fraudarea investitorilor, dar Ellison a a lovit o înțelegere cu Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Sud din New York în schimbul dezvăluirii complete a anumitor informații și documente, eventual în încercarea de a susține cazul împotriva lui Bankman-Fried.