Fondatorul Terra, Do Kwon, în mai multe probleme, în timp ce procurorii coreeni descoperă o altă companie Shell legată de el

Procurorii din Coreea de Sud au descoperit o companie-fantasmă numită Flexi pe care Do Kwon ar fi folosit-o pentru a spăla fonduri de la Terra.

Anchetatorii și procurorii din Coreea de Sud se apropie de construirea a caz etanș împotriva lui Do Kwon de la Terra în legătură cu prăbușirea ecosistemului Terra în care mii de sud-coreeni au pierdut bani.

Într-o dezvoltare recentă care este obligat să alimenteze și mai mult reziliența anchetatorilor și a instanțelor, procurorii au descoperit o companie-fantasmă care a fost folosită pentru a transfera fondurile de la Terra în conturi deținute de Do Kwon. Până acum, toată lumea credea că TFL este singura companie controlată de Do Kwon. TFL și-a încetat operațiunile în Coreea de Sud încă din aprilie 2022.

Compania Shell este încă în Coreea de Sud

O companie numită Flexi Corporation se află încă în Coreea de Sud și pare să fi fost folosită pentru a spăla bani de la Terra. Interesant este că compania există doar ca document, dându-i toate semnele distinctive ale unei companii ființe. Și mai interesantă este revelația că acest presupus „document” a primit bani câștigați de Terra din vânzările OTC de jetoane. Flexi Corporation a fost folosită pentru a converti jetoanele în numerar. Compania operează, de asemenea, conturi create pe numele unor corporații suspecte.

Această descoperire este făcută chiar dacă autoritățile sud-coreene încă investighează Crash Terra incident pentru a determina dacă a existat vreo faptă greșită din partea lui Do Kwon, a companiei sale TFL și a asociaților. Cu astfel de descoperiri, este greu de imaginat că Do Kwon iese din cârlig.

Fostul dezvoltator Terra vorbește

În urma descoperirii companiei-fantasmă, procurorii monitorizează acum fluxul de fonduri în companie, posibil cu speranța de a obține mai multe dovezi pentru a consolida cazul împotriva lui Do Kwon. Canalizarea fondurilor către Flexi Corporation prin vânzări OTC și aceasta fiind o companie ființă, echivalează cu spălare de bani.

Potrivit unui fost Dezvoltator Terra care s-a deschis, Flexi Corporation a fost o cauză majoră de îngrijorare pentru autoritățile fiscale coreene în timpul unei investigații legate de impozite cu ceva timp în urmă. Do Kwon și TFL trebuie, de asemenea, să plătească în jur de 80 de milioane de dolari în amenzi autorităților fiscale din cauza evaziunii fiscale.

- Publicitate -