Potrivit publicației locale de știri Infomax, procurorii sud-coreeni solicitat un mandat de arestare pe 25 ianuarie pentru Kang Jong-Hyun, președintele și proprietarul schimbului de criptomonede Bithumb. Kang este căutat pentru acuzații de delapidare legate de activitățile sale la schimb.
În aceeași zi, Divizia a 2-a de Investigații Financiare a Procuraturii Districtului de Sud din Seul i-a condamnat pe Kang și doi directori Bithumb sub acuzația de delapidare și încălcare a încrederii în temeiul Legii privind pedeapsa agravată a crimelor economice specifice. Directorii au fost, de asemenea, acuzați de efectuarea de tranzacții ilegale frauduloase în temeiul Legii piețelor de capital.
Cointelegraph a raportat anterior pe 10 ianuarie că Bithumb a fost plasat sub o „investigație fiscală specială” de către Serviciul Național de Fiscalitate al țării. Concomitent cu incidentul, Kang este investigat pentru rolul său în presupusa manipulare a prețurilor acțiunilor afiliatelor Bithumb, Inbiogen și Bucket Studio, prin emiterea de obligațiuni convertibile. Vidente este în prezent cel mai mare acționar al Bithumb, cu un pachet de 34.2%.
La 30 decembrie 2022, cel mai mare acționar al Bithumb, Park Mo, era găsit mort în fața propriei case în urma investigațiilor asupra presupusului său rol în deturnarea de fonduri de la companiile legate de Bithumb. Se bănuiește că Mo s-ar fi putut lua viața din cauza naturii acuzațiilor penale aduse împotriva lui.
Ulterior dezvoltării, Lee Jung-Hoon, fostul președinte al Bithumb, a fost găsit nevinovat a unei acuzații de fraudă de 70 de milioane de dolari cu privire la activitățile sale la Bithumb. Bursa este una dintre cele mai mari din Coreea de Sud, cu un volum de schimb de 24 de milioane de dolari pe 467 de ore.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/south-korean-prosecutors-request-arrest-warrant-for-bithumb-owner-report