Coreea de Sud interoghează băncile de vârf în lumina activităților suspecte

• FSS investighează principalele bănci din Coreea de Sud pentru tranzacții cripto neetice.
• FSS a solicitat băncilor să prezinte un audit asupra tranzacțiilor valutare demne de remarcat.

Două dintre Coreea de Sud cele mai mari bănci sunt în curs de explorare de către Serviciul de Supraveghere Financiară (FSS) al Națiunii pentru posibile legături cu tranzacții neetice bazate pe cripto. Băncile Woori și Shinhan sunt suspectate că fac parte din plata transfrontalieră neînregistrată de 3.4 miliarde de dolari. 

Autoritățile de reglementare financiare au calculat o sumă de 1.3 miliarde de dolari din cele cinci sucursale ale băncii Woori și 1.9 miliarde de dolari din unsprezece sucursale ale băncii Shinhan. Și toate acestea au fost realizate pe parcursul a 17 luni, din februarie 2021 până în iulie 2022. 

O autoritate superioară a FSS a raportat în știri săptămâna trecută că unele dintre aceste fluxuri anormale de bani includ cripto-schimburi de asemenea. Acum, FSS a cerut fiecărei bănci să depună un audit până la sfârșitul lunii iulie, cu privire la tranzacțiile străine responsabile sau plățile cripto efectuate între 2021 și T1 și T2 2022.

Băncile au refuzat să declare acuzația. Și FSS a făcut raid în 15 locații numai în ultima săptămână, care încorporează și cele șapte cele mai mari burse cripto.

FSS a raportat:

„Vom lua măsuri severe împotriva băncilor care nu au respectat regulile valutare sau celor care au încălcat reglementările împotriva spălării banilor”

Recomandat pentru tine