Legăturile Silvergate cu FTX se confruntă cu un control reînnoit din partea senatorilor

Mai mulți senatori americani caută noi detalii de la Silvergate Capital despre cunoștințele sale cu privire la faptele greșite ale FTX, potrivit unui Ianuarie 31 raport de la Bloomberg.

Senatorii responsabili de anchetă includ un critic remarcat al criptomonedei Elizabeth Warren (D-Mass.), precum și Roger Marshall (R-Kan.) și John Kennedy (R-La.)

Potrivit unei scrisori obținute de Bloomberg, senatorii au afirmat că Silvergate nu a răspuns complet la întrebările lor anterioare și au spus că preocupările legate de confidențialitate „nu sunt un motiv acceptabil” pentru eșecul băncii de a dezvălui informații. Ei au adăugat că Congresului și publicului li se datorează informații despre rolul Silvergate în colapsul FTX.

În plus, grupul de senatori i-a cerut lui Silvergate să dezvăluie dacă știa că FTX le-a instruit utilizatorilor să transfere fonduri în contul Alameda de la Silvergate - un caz de gestionare defectuoasă a fondului care a fost raportat pentru prima dată. noiembrie anul trecut. Senatorii l-au întrebat și pe Silvergate dacă a semnalat tranzacții suspecte. Mai mult, au întrebat Silvergate despre procesul său de due diligence și despre rezultatele evaluărilor și auditurilor externe.

În altă parte a scrisorii, senatorii au notat că Silvergate a obținut un Împrumut de 4.3 miliarde de dolari de la Federal Home Loan Bank – un sistem bancar sponsorizat de guvern – în urma prăbușirii FTX la sfârșitul anului 2022. Ei au adăugat că Silvergate s-a bazat pe bancă ca un creditor de ultimă instanță. Grupul de senatori l-a întrebat pe Silvergate cum plănuiește să folosească acel împrumut.

Aceiași senatori au cerut anterior răspunsuri de la Silvergate într-un scrisoare similară din decembrie. Deși Silvergate a citat reguli de confidențialitate la acea vreme, a dezvăluit că relația sa cu Alameda Research a precedat înființarea FTX. De asemenea, a mai spus că analizează tranzacțiile legate de ambele firme. Banca a adăugat că efectuează due diligence asupra clienților săi, reiterând a declarație făcută publicului mai devreme în acea lună.

Silvergate are până pe 13 februarie să răspundă la ultima rundă de întrebări. Nu este clar ce măsuri vor fi luate dacă nu răspunde, deși raportul Bloomberg sugerează că senatorii ar putea trece prin autoritățile de reglementare bancare pentru a obține informațiile solicitate.