Silvergate se confruntă cu un proces colectiv pentru tranzacții cu FTX și Alameda

Un proces colectiv împotriva Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation și CEO-ul Silvergate, Alan Lane, a fost intentat la Tribunalul Districtului de Sud din California cu privire la conturile deținute de companiile cripto confruntate FTX și Alameda Research.

costum își propune să tragă la răspundere Silvergate pentru presupusele sale roluri în plasarea depozitelor utilizatorilor FTX în conturile bancare ale Alameda, ceea ce a provocat panică pe piața cripto, ducând în cele din urmă la declararea falimentului ambelor firme.

Procesul a fost intentat de reclamantul Joewy Gonzalez în numele său și al altora în aceeași situație. Potrivit procesului, reclamantul și-a investit economiile în cripto prin intermediul bursei FTX, deoarece platforma le-a promis investitorilor că pot „să stocheze active în siguranță pe măsură ce câștigau în valoare, să le încaseze sau să le schimbe cu alte active”.

Procesul susține că Silvergate a ajutat și a favorizat activitățile frauduloase ale FTX și încălcările de către burse ale obligației fiduciare prin transferuri necorespunzătoare, împrumuturi de fonduri ale utilizatorilor și fonduri adunate. Potrivit procesului, Silvergate este responsabil pentru rolul său în „promovarea fraudei investiționale a FTX” și are obligația de a returna ceea ce datorează reclamantului și altor investitori.

Reclamanta este reprezentată de Girard Sharp și Hartley LLP. Pe de altă parte, la momentul redactării acestui articol nu s-a prezentat încă la momentul redactării acestui articol.

Pe 6 decembrie, trei senatori ai Statelor Unite a scris o scrisoare lui Silvergate cerând răspunsuri cu privire la rolul firmei în pierderea de miliarde de dolari în timpul colapsului FTX. Senatorii Elizabeth Warren, John Kennedy și Roger Marshall i-au cerut lui Lane să ofere detalii despre relația companiei cu FTX.

Între timp, avocații FTX au făcut recent a cerut permisiunea de a vinde FTX Europe, FTX Japan, bursa sa de derivate LedgerX și Embed, care este o platformă de compensare a acțiunilor. Potrivit avocaților, întrucât afacerile sunt sub presiunea reglementărilor, valoarea activelor este în pericol și acest lucru merită un „proces de vânzare rapid”.