Silvergate Bank se confruntă cu un proces pentru tranzacțiile cu FTX și Alameda

Crypto Bank Silvergate a fost lovită de un proces colectiv, susținând că a ajutat și a favorizat frauda efectuată de FTX și filiala sa Alameda Research.

proces a fost depusă de Joewy Gonzalez „în numele tuturor celorlalți aflați în situații similare”, în care se susține că Silvergate „a ajutat și a încurajat” FTX în fraude și încălcări ale obligației fiduciare.

Plângerea susține că Silvergate a procesat miliarde de transferuri între contul clientului FTX de pe platforma sa și conturile Alameda. De asemenea, acuză Silvergate că acceptă depozite de la investitorii FTX care au fost trimise în mod fraudulos la Alameda pentru a fi utilizate abuziv.

Într-un citat direct din plângere, s-a susținut că Sam Bankman-Fried, directorul general al FTX de atunci, i-a spus unui reporter că a uitat de „transferurile necorespunzătoare” până la prăbușirea companiei sale. El a fost citat spunând:

„Se pare că oamenii au transmis 8 miliarde de dolari la Alameda și „doamne, practic am uitat de contul stub care corespundea acestuia, așa că nu a fost niciodată livrat la FTX”. 

În altă parte a procesului, reclamantul acuză FTX că a urmat o „campanie de marketing agresivă, alimentată de celebrități” și că a enumerat următoarele parteneriate sportive:

„personaje din sport și divertisment precum Tom Brady, Gisele Bundchen, Shaquille O'Neal, Steph Curry și alții. FTX a obținut, de asemenea, drepturile de denumire a locației Miami Heat și a oficializat un parteneriat cu Golden State Warriors.” 

Procesul susține că Silvergate este răspunzător pentru rolul său în frauda de investiții FTX și pentru încălcarea obligației fiduciare. Reclamația cere ca Silvergate să fie „obligat, în temeiul dreptului comun, să-l integreze pe reclamant și pe ceilalți investitori”.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.