Silvergate Bank în calitate de pârâți într-un proces colectiv propus de la un utilizator FTX

Într-un proces de acțiune colectivă recent propus, Silvergate Bank și CEO-ul său, Alan Lane, au fost acuzați de „ajutor și complice” unei „scheme frauduloase de miliarde de dolari orchestrate de Sam Bankman-Fried (SBF)” și două dintre entitățile Sam Bankman, Fried's FTX și Alameda Research. Această acuzație vine în contextul unei „scheme frauduloase de mai multe miliarde de dolari orchestrate de Sam Bankman-Fried (SBF)”.

La 14 februarie 2019, o propunere de acțiune colectivă a fost înaintată Tribunalului Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Nord al Californiei de către avocații care reprezintă un utilizator FTX din San Francisco, care avea înghețate criptomonede în valoare de aproximativ 20,000 USD după ce schimbul a ieșit afaceri din anul precedent.

Reclamanta Soham Bhatia susține că Silvergate Bank, compania sa-mamă Silvergate Capital Corporation și CEO-ul Alan Lane erau conștienți de utilizarea fondurilor clienților FTX de către Alameda Research și i-a acuzat că au ascuns „adevărata natură a FTX” față de clienții săi. Bhatia dă în judecată Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation și CEO-ul Alan Lane.

Potrivit procesului, „În toate momentele relevante, Silvergate, Bankman-Fried și Lane au fost fiecare co-conspirator al celuilalt”, cu următoarea adăugare: „Procesul susține că Silvergate și Lane au ajutat, încurajat, încurajat și în mod substanțial l-a ajutat pe Bankman-Fried să comită împreună o schemă frauduloasă împotriva reclamantului și grupului.”

„Ajutând, încurajând, încurajând și asistând în mod substanțial actele greșite, omisiunile și alte abateri pretinse mai sus, inculpații au acționat conștienți de faptele lor greșite și și-au dat seama că conduita lor va ajuta în mod substanțial la realizarea designului lor ilegal”, se arată în plângere. . „În plus, pârâții au acționat știind că acțiunile lor ar ajuta în mod substanțial la realizarea designului lor ilegal.”

Procesul solicită o varietate de remedii, inclusiv despăgubiri, restituire și o cotă proporțională din câștigurile inculpatului, suma exactă fiind decisă în timpul procesului.

Cu toate acestea, plângerea nu a fost încă certificată ca acțiune colectivă de către instanța districtuală, care este un pas esențial care trebuie finalizat înainte ca cazul să poată merge mai departe.

Cea mai recentă acțiune legală potențială împotriva Silvergate este încă o plângere de acțiune colectivă care a fost depusă împotriva companiei în ultimele două luni.

Reclamantul Joewy Gonzalez a intentat o acțiune colectivă similară împotriva lui Silvergate pe 14 decembrie la Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii pentru Districtul de Sud al Californiei, acuzând Silvergate de presupusul său rol în „promovarea fraudei investiționale a FTX”, ajutând și complicând schimbul de criptocuritate când a plasat depozite utilizatorilor FTX în conturile bancare ale Alameda. Procesul lui Gonzalez susține că Silvergate a jucat un rol în „încurajarea fraudei investiționale a FTX” prin plasarea FT

Un proces colectiv împotriva Silvergate Capital Corporation a fost depus la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Sud al Californiei pe 10 ianuarie, susținând că platforma Silvergate nu a reușit să detecteze cazuri de spălare de bani „în sume care depășesc 425 de milioane de dolari” care implică spălatori de bani din America de Sud. Procesul a fost intentat împotriva Silvergate Capital Corporation.

Au existat acuzații împotriva altor afaceri care sunt de natură similară.

Afacerea de tranzacționare algoritmică Statistica Capital a depus un presupus proces colectiv împotriva băncii Signature Bank din New York, spunând că Signature Bank „știa cu adevărat și a susținut în mod material înșelătoria FTX acum infama”. Dosarul a fost depus pe 6 februarie a săptămânii trecute.

Raportul spunea în scris că „în special, Signature știa și a permis amestecarea banilor clienților FTX în rețeaua proprie de plăți bazată pe blockchain, Signet”.