Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din Statele Unite (SEC) a depus o acțiune de urgență împotriva consilierului de investiții din Miami, BKCoin Management LLC.
În ceea ce vine ca cea mai recentă din seria de acțiuni de aplicare din partea autorității de reglementare, a declarat că BKCoin Management și principalul său principal, Kevin Kang, au fost implicați într-o schemă de fraudă a activelor cripto.
Conform Autorității de reglementare, compania a strâns aproximativ 100 de milioane de dolari de la 55 de investitori cu fondurile concepute inițial pentru a fi investite în active cripto. În loc să folosească fondurile în acest scop, BKCoin Management a deturnat investiția către alte materiale personale de lux și apoi a început să facă plăți asemănătoare Ponzi.
SEC a subliniat în mod special că Kang și echipa sa au deturnat cel puțin 371,000 USD din banii investitorilor pentru a plăti vacanțe și apartamente. Rafinamentul schemei lor frauduloase a fost chiar evidențiată prin falsificarea documentelor în încercarea de a le acoperi urmele.
„După cum susținem, investitorii și-au încredințat banii inculpaților pentru a tranzacționa cu cripto active. În schimb, inculpații și-au deturnat banii, au creat documente false și chiar s-au angajat într-un comportament asemănător lui Ponzi”, a declarat Eric I. Bustillo, directorul Biroului Regional din Miami al SEC. „Această acțiune evidențiază angajamentul nostru continuu de a proteja investitorii și de a elimina frauda în toate sectoarele de valori mobiliare, inclusiv în arena cripto-activelor.”
SEC a spus că BKCoin a folosit aproximativ 3.6 milioane de dolari pentru a face plăți asemănătoare Ponzi, o schemă care a fost ușor recunoscută de anchetatori. În acțiunea sa de executare, autoritatea de reglementare a menționat că a reușit să înghețe unele dintre activele companiei, în timp ce, așa cum a anunțat, a obținut ajutor de urgență împotriva companiei.
Pe lângă aceasta, SEC a declarat că va solicita companiei și directorilor săi să plătească „deturnarea, dobânzile de prejudecare și o penalitate civilă din partea ambilor inculpați; și, un barou de ofițer și director și o ordonanță bazată pe comportament împotriva lui Kang.”
SEC a fost în acțiune înainte de represiunea BKCoin
Un lucru este clar despre SEC condusă de Gary Gensler și este faptul că există o mulțime de represiuni care au fost aplicate companiilor din ecosistemul monedei digitale.
Apărarea Comisiei este că încearcă să protejeze investitorii de eforturile frauduloase, dar susținătorii din industria emergentă văd deja excesul în acțiunile autorităților de reglementare.
Pe lângă represiunile asupra unor persoane precum Economii de gri și Genesis la începutul acestui an, SEC a urmărit și ceea ce mulți consideră companii nevinovate inclusiv Kraken Exchange și Paxos Trust, emitentul Binance USD (BUSD) stablecoin.
În cazul în care Kraken, compania a fost acuzată că și-a oferit produsul de staking ca titlu de valoare neînregistrat, în timp ce a etichetat stablecoin-ul BUSD ca titlu de valoare. Ambele firme au oprit ofertele acestor două produse. Cu toate acestea, experții din industrie par îngrijorați de faptul că mai mulți jucători din industrie vor fi acuzați de autoritățile de reglementare pentru o infracțiune pe care nu știu în prezent că au comis-o.
Benjamin Godfrey este un pasionat de blockchain și jurnaliști care se bucură să scrie despre aplicațiile din viața reală a tehnologiei blockchain și inovații pentru a conduce acceptarea generală și integrarea la nivel mondial a tehnologiei emergente. Dorințele sale de a educa oamenii despre criptocurrențe îi inspiră contribuțiile la renumite media și site-uri bazate pe blockchain. Benjamin Godfrey este un iubitor al sportului și al agriculturii.
Sursa: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/