Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, se confruntă cu riscuri juridice, cum ar fi acuzații de spălare de bani și oferte ilegale de valori mobiliare, deoarece Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) își concentrează atenția la fiecare schimb care operează în Statele Unite.
Vestea a fost raportată pentru prima dată de Forbes joi, cu sursa originală provenind de la personalul senatorului Lummis.
De când cazul Ripple a devenit public, toată activitatea Coinbase și Binance a fost desfășurată cu prudență și în conformitate cu reglementările. Binance a lansat Binance.US cu oferte limitate pentru clienții din Statele Unite.
Ex Post Facto Multe?
Nimeni nu vrea să devină „A doua ondulație”. Bătălia juridică SEC-Ripple a început în decembrie 2020 și nu arată semne că se va încheia înainte de sfârșitul anului 2022.
Spre deosebire de Commodity Futures Trading Commission (CFTC), SEC are o atitudine negativă față de criptomonede. SEC a suspectat NFT de încălcarea condițiilor bursiere globale la începutul lunii martie.
În primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate legat de cripto, SEC l-a acuzat pe fostul director Coinbase și pe alți doi de fraudă electronică în iulie. Abordarea SEC față de industrie este departe de a fi centrată pe dezvoltarea unor reguli de reglementare transparente.
Toate acuzațiile SEC sunt cel mai probabil legate de valori mobiliare, în ciuda faptului că Bitcoin și Ethereum nu au fost desemnate ca active de securitate. În acest sens, SEC este supra-reglementare.
Într-o declarație, senatorul republican Tom Emmer a spus că agenția și președintele său sunt „hotărâți să-și extindă dimensiunea diviziei de aplicare a criptomonedei folosind aplicarea pentru a-și extinde jurisdicția în mod neconstituțional”.
Mai întâi reglementați, apoi aplicați
SEC a declanșat un val mare în comunitatea criptomonedei, iar dacă lucrurile merg prea departe, legiuitorii ar putea preda controlul reglementării criptomonedei către CFTC. Anterior, a fost propus un proiect de lege pentru extinderea supravegherii CFTC asupra piețelor criptomonedei.
Senatorii Cynthia M. Lummis și Kirsten Gillibrand au susținut propunerea. Oficialul, însă, a declarat că noul proiect de lege este puțin probabil să fie adoptat de Congres în acest an.
Confruntat cu acuzațiile SEC, Coinbase este dispus să coopereze în orice provocări legale.
În afară de mișcarea SEC, există și un decalaj în SUA, fără o reglementare specifică pentru criptomonede și fără o delimitare clară a activelor de valori mobiliare. Coinbase are un proces riguros de revizuire și analiză a jetoanelor înainte de a le lista pe bursă, care a fost revizuită de SEC.
SEC a depus o plângere civilă la începutul acestei luni împotriva a 11 persoane implicate într-o schemă Ponzi care a fraudat peste 300 de milioane de dolari.
Potrivit documentului din 1 august, SEC susține că fondatorii și promotorii platformei Forsage au folosit o „piramidă a fraudei și o schemă Ponzi pe mai multe niveluri” pentru a strânge fonduri de la milioane de investitori de retail din întreaga lume.
Doi dintre inculpați nu au admis sau negat acuzațiile, ci au fost de acord cu o înțelegere condiționată de decizia instanței. Forsage a refuzat să ofere o metodă de contact pentru companie și nu a fost disponibil imediat pentru comentarii suplimentare.
Cu Binance, ancheta este în curs de luna trecută. Autoritățile de reglementare din SUA au analizat dacă Binance Holdings Ltd, cea mai mare bursă de criptomonede din lume după volumul de tranzacționare, a încălcat legile privind valorile mobiliare în timpul unei oferte inițiale de monede (ICO) în 2017.
Unde a fost SEC cu orice – vreodată
Investigația SEC se concentrează pe originile companiei, precum și pe originile jetonului BNB, care este în prezent a cincea cea mai mare criptomonedă din lume.
Autoritățile investighează dacă emiterea de token BNB de către Binance în 2017 a echivalat cu vânzarea unei valori mobiliare care ar fi trebuit să fie înregistrată la autoritatea de reglementare.
În plus față de BNB, SEC analizează posibile abuzuri comerciale ale angajaților Binance și dacă filiala din SUA a Binance.US, care s-a deschis în 2019, este susținută în mod adecvat de un partener global.
Binance a declarat că Binance.com și Binance.US sunt entitati distincte. Binance.US este o platformă de tranzacționare separată, axată pe SUA, care oferă produse și servicii utilizatorilor din SUA și, desigur, respectă reglementările federale și de stat.
Sursa: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/