SEC inițiază acțiuni de urgență împotriva schemei de fraudă a BKCoin

Securities and Exchange Commission a inițiat o acțiune de urgență împotriva consilierului de investiții BKCoin Management în legătură cu o schemă de criptofraudă în valoare de 100 de milioane de dolari. 

Potrivit SEC, consilierul de investiții ar fi amestecat fondurile clienților, folosind milioane pentru a face plăți asemănătoare Ponzi. 

O altă represiune SEC

Într-o altă represiune, Securities and Exchange Commission (SEC) a anunțat că depune o acțiune de urgență împotriva consilierului de investiții BKCoin Management. Potrivit SEC, acțiunea a fost inițiată în legătură cu o schemă de fraudă criptografică de 100 de milioane de dolari, numindu-l în special pe cofondatorul Kevin Kang. Agenția a mai declarat că au înghețat activele consilierului, pretinzând că BKCoin Management, cu sediul în Miami, a strâns 100 de milioane de dolari de la 55 de investitori pentru a le conecta la criptomonede. 

Cu toate acestea, în loc să utilizeze fondurile acolo unde trebuia, compania le-a folosit pentru a cumpăra articole scumpe și pentru a face „plăți de tip Ponzi”. Într-un comunicat de presă, SEC a declarat, 

„Securities and Exchange Commission a anunțat astăzi că a depus o acțiune de urgență prin care a obținut cu succes o înghețare a activelor, numirea unui administrator și alte ajutor de urgență împotriva consilierului de investiții BKCoin Management LLC din Miami și a unuia dintre directorii săi, Kevin Kang, în legătură cu o schemă de fraudă a activelor cripto”.

Active înghețate 

SEC a mai susținut că unul dintre directorii BKCoin Management, Kevin Kang, a deturnat fonduri în valoare de 371,000 de dolari, toți fiind bani de investitori, folosindu-i pentru a plăti vacanțe scumpe, un apartament și documente falsificate. Eric I. Bustillo, directorul Biroului Regional din Miami al SEC, a declarat că inculpații, prin acțiunile lor, au deturnat fonduri, au creat documente false și s-au angajat într-un comportament asemănător lui Ponzi. Anunțul spunea, 

„După cum susținem, investitorii și-au încredințat banii inculpaților pentru a tranzacționa cu cripto active. În schimb, inculpații și-au deturnat banii, au creat documente false și chiar s-au angajat într-un comportament asemănător lui Ponzi. Această acțiune evidențiază angajamentul nostru continuu de a proteja investitorii și de a elimina frauda în toate sectoarele de valori mobiliare, inclusiv în arena cripto-activelor.”

Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse a declarat, de asemenea, că a inițiat deja înghețarea activelor și a obținut alte ajutor de urgență împotriva managementului MKCoin. Comisia speră acum să obțină ordonanțe permanente împotriva BKCoin și Kang. De asemenea, solicită restituirea, dobânzile de prejudecare și o pedeapsă civilă de la pârâți. De asemenea, caută să obțină un barou de ofițer și director și un ordin de conduită împotriva lui Kang. Potrivit declarației SEC, 

„Plângerea numește inculpați de ajutor și solicită restituirea de la fiecare dintre fonduri și Bison Digital LLC, o entitate care ar fi primit aproximativ 12 milioane de dolari de la BKCoin și fonduri. Instanța a acordat, de asemenea, ajutor de urgență împotriva inculpaților, pe care SEC le-a cerut, inclusiv numirea unui administrator judiciar.”

O atitudine dură 

Securities and Exchange Commission a luat, în ultimii ani, o atitudine dură în ceea ce privește spațiul cripto. În 2018, comisia a început să vizeze ICO-urile, un tip de strângere de fonduri în cripto și vânzările de jetoane, numindu-le vânzări de valori mobiliare neînregistrate. Sub președintele Gary Gensler, SEC a luat și mai mult abordare agresivă, intensificându-și represiunea împotriva cripto. Potrivit Gensler, fiecare monedă și token, în afară de Bitcoin, este o valoare neînregistrată. 

Drept urmare, mai multe companii de profil s-au trezit pe radarul SEC. În ianuarie, Genesis și Gemini au fost loviți de mai multe acuzații în legătură cu oferirea de titluri neînregistrate. La începutul acestei luni, Kraken a fost amendat cu 30 de milioane de dolari pentru încălcarea legilor privind valorile mobiliare. 

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.