SEC din SUA a intentat o acțiune de urgență împotriva BKCoin Management LLC și a principalului său, Kevin Kang, pentru că ar fi orchestrat o schemă de fraudă cripto de 100 de milioane de dolari.
SEC a obținut o înghețare a activelor, numirea unui administrator și alte ajutoare de urgență împotriva consilierului de investiții din Miami și a lui Kang în legătură cu schema de fraudă a activelor cripto.
SEC: BKCoin și Kang au făcut 3.6 milioane de dolari în plăți asemănătoare Ponzi
Conform SEC plângere, BKCoin a strâns aproximativ 100 de milioane de dolari de la cel puțin 55 de investitori pentru a investi în cripto active din octombrie 2018 până în septembrie 2022. BKCoin și Kang ar fi folosit niște bani pentru a face plăți asemănătoare Ponzi și pentru uz personal în loc să investească în cripto active, așa cum au promis. investitori.
Plângerea, care, de asemenea, a lansat recent o anchetă cu privire la citit, susține că BKCoin și Kang au ignorat structura fondurilor, au amestecat activele investitorilor și au folosit mai mult de 3.6 milioane de dolari pentru a face plăți asemănătoare Ponzi pentru a finanța investitorii.
De asemenea, susține că Kang a deturnat cel puțin 371,000 USD din banii investitorilor pentru uz personal, inclusiv vacanțe, bilete la evenimente sportive și un apartament din New York.
Kang a încercat să ascundă utilizarea inadecvată a banilor investitorilor furnizând audituri gătite cu conturi de rezervă bancare umflate administratorului terță parte pentru anumite fonduri.
De asemenea, organul de supraveghere prevede că BKCoin a păcălit unii investitori și că BKCoin, sau unul dintre fonduri, a primit validarea de la un „auditor de top patru”, ceea ce nu a fost cazul.
SEC cere lui Bison Digital LLC să restituie fonduri
Procesul intentat de SEC cere interdicții permanente împotriva BKCoin și Kang, vărsare, taxe de prejudecare, o amendă civilă de la ambii inculpați și o interdicție de ofițer și director pentru Kang, pe lângă o ordonanță bazată pe conduită.
Plângerea numește acuzații de ajutor și solicită restituirea de la fiecare dintre fonduri și de la Bison Digital LLC, care ar fi primit aproximativ 12 milioane de dolari de la BKCoin și fonduri.
Actuala investigație a SEC este condusă de Glenn S. Gordon, Jessica M. Weissman și Fernando Torres din Biroul Regional din Miami, cu sprijinul lui James Richardson, Jean Cabot și Adrian Gonzalez. Sub conducerea Teresa Verges, Pascale Guerrier este responsabilă de litigii pentru SEC.
Această ultimă acțiune SEC le reamintește investitorilor să fie precauți atunci când investesc în cripto active și să fie vigilenți împotriva fraudătorilor care profită de popularitatea în creștere a activelor digitale.
SEC a emis alerte pentru investitori privind activele digitale și Investiții cripto și Pyramid Schemes Posing as Multi-Level Marketing Programs, ghidând investitorii pentru a-i ajuta să evite să cadă pradă fraudei. SEC continuă să monitorizeze arena activelor cripto și să ia măsuri de aplicare împotriva actorilor răi.
Sursa: https://crypto.news/sec-going-after-bkcoin-and-kang-over-fraud-allegations/