Securities and Exchange Commission (SEC) a acuzat recent un fost director financiar (CFO) al African Gold Acquisition Corp, Cooper J. Morgenthau, de conducerea unei scheme de fraudă de 5 milioane de dolari. SEC susține că Morgenthau și-a ascuns implicarea într-o schemă frauduloasă de deturnare a fondurilor companiei și de a le investi în criptomonede. În plus, SEC consideră că Morgenthau încerca să valorifice volatilitatea piețelor cripto și să-și sporească averea.
Potrivit documentului SEC, Morgenthau este acuzat că a folosit documente false pentru a ascunde mișcarea fondurilor din conturile African Gold Acquisition Corp. Ca atare, Morgenthau este acuzat de încălcarea mai multor legi federale privind valorile mobiliare, inclusiv fraudă, mințirea contabililor și auditorilor și depunerea de dosare false la SEC.
În plus față de acuzațiile penale, Morgenthau s-ar putea confrunta cu sancțiuni civile, inclusiv confiscarea veniturilor din investițiile sale criptografice ilicite și returnarea oricăror câștiguri necuvenite către African Gold Acquisition Corp.
Potrivit raportului SEC, Morgenthau le-a spus în mod fals investitorilor că banii lor vor finanța respectivul SPAC, în timp ce banii erau deturnați pentru a acoperi delapidarea lui.
„Plângerea noastră împotriva lui Morgenthau demonstrează angajamentul nostru de a trage indivizii la răspundere, în special atunci când încearcă să profite de interesul public în vehicule de investiții, cum ar fi SPAC”, a spus John T. Dugan, director asociat pentru aplicarea în Biroul Regional din Boston al SEC. „Echipa noastră de punere în aplicare a lucrat rapid și eficient pentru a depune acțiunea de astăzi în puțin peste patru luni de când a fost dezvăluită, ceea ce ar trebui să servească la descurajarea viitorilor actori negativi de pe piața SPAC”.
SEC împuternicită să lupte împotriva injustițiilor cripto
SEC a adoptat o poziție fermă împotriva proiectelor cripto necinstite în urma imploziei FTX și a UST al Terra Luna. Deși agenția nu este interesată să interzică industria, protecția investitorilor împotriva exploatării este o prioritate de vârf. În plus, tragerile de covoare pe piața cripto s-au avântat în ultimul an.
Pe lângă tragerile de covor, SEC se concentrează pe companiile cripto care strâng bani prin oferte de monede fără o înregistrare adecvată. De exemplu, Securities and Exchange Commission (SEC) a introdus o acțiune în justiție împotriva CEO-ului Ripple, Bradley Garlinghouse, și a co-fondatorului Christian Larsen, pentru că nu a înregistrat oficial XRP ca securitate.
Acesta marchează încă un exemplu al angajamentului serios al SEC de a proteja investitorii împotriva activităților frauduloase sau ilegale legate de criptomonede și active digitale.
Odată cu succesul LBRY, care a fost stabilit ca o garanție de către instanță, SEC se simte împuternicită să caute mai multe jetoane pentru proiecte DeFi care funcționează ca o garanție.
Sursa: https://coinpedia.org/news/sec-charges-former-african-gold-acquisition-corp-cfo-for-setting-up-5m-fraud-scheme/