Procurorii din Districtul de Sud din New York (SDNY) au cerut Comisiei pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) și Commodity Futures Trading Commission (CFTC) să-și amâne dosarele împotriva fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, care a fost în dizgrație.
Inainte de depunere pentru faliment pe 11 noiembrie, FTX a fost unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din lume. După ce a fost arestat în Bahamas în decembrie, Bankman-Fried a fost extrădat în Statele Unite, unde se confruntă în prezent cu opt acuzații federale legate de fraudă financiară.
În plus, SEC a intentat un proces civil împotriva lui Bankman-Fried pe 12 decembrie anul trecut pentru încălcarea prevederilor antifraudă. O zi mai târziu, CFTC a intentat un proces împotriva fondatorului pentru fraudă și declarații false materiale.
Avocatul Damian Williams de la SDNY a remarcat într-un dosar în instanță că procesele civile i-ar putea permite lui Bankman-Fried „să obțină în mod necorespunzător materiale de acuzare cu privire la martorii Guvernului, să eludeze regulile de descoperire penală și să își adapteze necorespunzător apărarea în cazul penal”.
Williams a mai remarcat că avocații lui Bankman-Fried ar putea beneficia de proceduri civile și ar putea folosi oportunitatea pentru a-și îmbunătăți apărarea în cazul federal. Ca atare, el a cerut oprirea temporară a cauzelor civile în timp ce investigațiile federale continuă.
Aaron Kaplan, co-CEO al Prometheum, o companie fintech cu sediul în New York, care construiește o infrastructură de depozitare a activelor digitale, nativă a blockchain-ului și a pieței publice, a declarat pentru Blockworks că, în cazurile de fraudă penală, este obișnuit să negeți infracțiunile. inculpaţilor capacitatea de a utiliza cauzele civile pentru descoperire.
„Acest lucru poate fi folosit în apărarea cauzei penale”, a spus Kaplan. „Procurorii susțin în mod regulat că abuzul proceselor de descoperire civilă, inclusiv prin depoziții, este folosit de inculpați pentru a intimida potențialii martori în materie penală”.
Acest sentiment este împărtășit de David Maria, consilierul general și ofițerul juridic șef la Bittrex.
„Este obișnuit să încercăm să amânăm procedurile civile atunci când procedurile penale sunt pe rol. Dacă guvernul nu cere suspendarea procedurii civile, inculpatul care se confruntă cu acuzații penale o va face de obicei”, a spus Maria.
Nu este prima dată când procurorii americani solicită oprirea acțiunii în cauzele civile. În iulie 2018, SEC și-a întrerupt investigațiile în criptoescrocul Renwick Haddow, după ce s-a stabilit că atât cazurile civile, cât și cele penale au avut rădăcini în același set de circumstanțe.
Nu este permis contactul cu lumea exterioară
Fostul fondator FTX a pledat nevinovat la acuzațiile împotriva lui în decembrie anul trecut. În prezent este pe cauțiune pentru $ 250 de milioane de.
În ciuda faptului că se află în arest la domiciliu, mulți oaspeți l-au putut vizita în reședința familiei sale, inclusiv proeminentul jurnalist financiar Michael Lewis - autorul cărții Wolf of Wall Street.
De asemenea, a fost dezvăluit că Bankman-Fried a contactat angajații FTX și Alameda din trecut și din prezent prin aplicația de mesagerie Signal.
Întrucât instanța a considerat că mesajele sale erau obstructive și ar putea influență martorii, judecătorii au decis să interzică fondatorului să folosească orice instrumente de comunicare pentru a contacta lumea exterioară, alții decât membrii familiei sale apropiate.
Avocații lui Bankman-Fried au depus luni o cerere comună de modificare a condițiilor de cauțiune, astfel încât să i se permită să folosească servicii de mesagerie text necriptate în condițiile în care telefonul său a fost monitorizat.
Acest lucru a fost întâmpinat cu rezistența oficialilor federali, care de atunci i-au respins cererea „fără prejudicii”, ceea ce înseamnă că Bankman-Fried este liber să facă din nou aceeași cerere sau o cerere similară în viitor.
Actualizat, 8 februarie la 7:45 ET, cu comentarii suplimentare.
Primiți cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei pe e-mailul dvs. în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.
Doriți ca alpha să fie trimis direct în căsuța dvs. de e-mail? Obțineți idei de comerț degen, actualizări de guvernare, performanță de simboluri, tweet-uri de nelipsit și multe altele de la Raportul zilnic al Blockworks Research.
Nu pot aștepta? Obțineți știrile noastre în cel mai rapid mod posibil. Alăturați-vă pe telegramă și urmați-ne pe Știri Google.
Sursa: https://blockworks.co/news/sdny-wants-sec-cftc-to-postpone-cases