SBF se confruntă cu acuzații multiple de fraudă și conspirație în rechizitoriu nesigilat și înlocuit

Fondatorul FTX Sam Bankman-Fried (SBF) se confruntă cel mai recent cu taxe suplimentare înlocuirea rechizitoriului desigilat pe 23 februarie.

Rechizitoriul – deschis la Tribunalul Districtual al SUA din Manhattan, unde SBF a fost acuzat inițial – include un total de 12 acuzații, dintre care patru sunt noi. De asemenea, dezvăluie noi detalii despre donațiile politice ilegale făcute de SBF pentru a câștiga favoarea în Washington.

Noul rechizitoriu acuza SBF de fraudă cu valori mobiliare; fraudă prin sârmă; multiple acuzații de conspirație legate de comiterea de fraude electronice asupra creditorilor Alameda și clienților FTX; spălare de bani; operarea unei afaceri de transmitere de bani fără licență; fraudă bancară; și contribuții ilegale la campanie.

SBF a pledat până acum nevinovat pentru toate acuzațiile din cazul său.

Documentul detaliază modul în care SBF ar fi furat miliarde de la clienți și investitori pentru a susține operațiunile atât ale FTX, cât și ale firmei soră Alameda Research. Mai mult, acuză SBF că folosește fondurile furate pentru investiții speculative și donațiile sale caritabile.

Potrivit rechizitoriului, SBF a contribuit cu zeci de milioane de dolari în donații ilegale de campanie atât democraților, cât și republicanilor, în încercarea de a „cumpăra influență asupra reglementării criptomonedei în Washington, DC”.

Potrivit rechizitoriului:

„[SBF și asociații săi] au făcut peste 300 de contribuții politice, în valoare totală de zeci de milioane de dolari, care au fost ilegale deoarece au fost făcute în numele unui donator de paie sau plătite cu fonduri corporative.”

În plus, documentul susține că SBF a făcut eforturi concertate pentru a menține „întunecate” donațiile sale către republicani.

De asemenea, dosarul susține că SBF a încercat să ascundă anumite donații politice donând banii sub „numele altor doi directori FTX”.

Documentul nu îi numește pe cei doi directori; cu toate acestea, pe baza înregistrărilor Open Secrets, directorii sunt probabil Nishad Singh și Ryan Salame. Singh donat unuia dintre PAC numiți în rechizitoriu, în timp ce Salame pare să aibă donat milioane către PAC-uri republicane. Cei doi nu au fost acuzați de nicio faptă greșită până acum.

Schema de donatori de paie a fost operată și executată parțial prin aplicația de mesagerie criptată Signal, conform dosarului.

În plus, SBF și cei doi co-conspiratori ai săi nenumiți au făcut un efort concertat pentru a ascunde schema prin înregistrarea „transferurilor bancare de ieșire din Alameda către conturile bancare ale persoanelor fizice în scopul de a face contribuții ca „împrumuturi” sau „cheltuieli” Alameda. ”