Prăbușirea FTX a făcut să se prăbușească întreaga industrie cripto în noiembrie, după ce a depus faliment și l-a costat pe Sam Bankman-Fried aproape tot ce avea.
De atunci, alte schimburi asociate cu FTX și fonduri de pe platforme au scăzut, inclusiv Alameda Research și BlockFi. Fondatorul său, Sam Bankman-Fried (SBF), a fost mai târziu arestat în Bahamas.
Mișcarea a fost prima acțiune concretă a autorităților de reglementare care să-l tragă la răspundere pentru miliardele care au scăzut odată cu bursa.
După eliberarea sa pe o garanție de 250 de milioane de dolari, bunurile i-au fost confiscate, iar proprietatea i-a fost luată de procurorii federali. El și-a pierdut, de asemenea, mai multe legături profesionale, deoarece nicio firmă sau individ nu dorește să fie asociat cu el și cu saga lui în curs de desfășurare. Și totuși, nu s-a terminat.
Federalele confiscă aproape 700 de milioane de dolari din activele FTX
În a treia săptămână din ianuarie 2023, procurorii federali ocupat aproape 700 de milioane de dolari în active și numerar legate de Sam Bankman-Fried, în principal acțiuni Robinhood. Aceste acțiuni sunt în centrul unei bătălii multipartite între reprezentanții BlockFi, SBF însuși, justițiabilii din Caraibe și conducerea falimentului FTX.
În mai 2022, SBF a anunțat că a făcut o achiziție, o participație de 7.6%, la Robinhood, despre care a spus că este o investiție atractivă. Potrivit procurorului federal, SBF a cumpărat acțiuni Robinhood din fondurile clienților. Cu toate acestea, el a negat orice deturnare a bunurilor clienților.
În special, conturile sechestrate erau la Silvergate Bank, sub FTX Digital Markets, filiala din Bahama a bursei, cu peste 6 milioane de dolari. Guvernul a pus mâna pe active în jurul datei de 11 ianuarie. Mai târziu, Silvergate a dezvăluit că depozitele clienților lor au luat un 70% plonjează în al patrulea trimestru al anului 2022.
Alte 50 de milioane de dolari din fonduri au fost la Moonstone Bank, de atunci s-a constatat că au legături cu conducerea FTX. Fondurile rămase se aflau într-un cont Binance și în celelalte două conturi Binance.US.
Cu toate acestea, guvernul nu a dezvăluit încă suma conținută în fiecare. ED&F Man Capital Market, Inc a avut și 20.7 milioane de dolari confiscate în această perioadă.
Aproape 50 de milioane de dolari confiscate la Farmington Bank
Farmington, redenumită mai târziu Moonstone, a fost doar o mică bancă din Washingtonul rural, cu trei angajați și a oferit clienților împrumuturi legate de agricultură. Într-un oraș cu mai puțin de 146 de locuitori, a fost a 26-a cea mai mică bancă dintre cele 4800 de bănci din Statele Unite.
Un raport din 2010 al unui ziar local a menționat că banca avea sediul într-o clădire aproape de dimensiunea unei garsoniere și nu oferea servicii bancare online sau carduri de credit.
Cu toate acestea, în martie 2022, SBF a luat o participație de 11.5 milioane de dolari prin Alameda Research, fondul său speculativ, care era dublu față de întreaga valoare a băncii la acea vreme. Conducerea a înființat banca ca o operațiune semnificativă pentru industria marijuana și activele digitale.
Banca avea 32 de angajați și o evaluare de 115 milioane de dolari, similar cu băncile tehnologice și startup-urile bănci de încredere când NYT a făcut raportează. Înainte, abia ajungea la 10 milioane de dolari în depozite într-un deceniu. Până la sfârșitul anului 2022, depozitele sale au ajuns la 84 de milioane de dolari.
Deși și-a schimbat numele cu câteva zile înainte de investiția Alameda, nu a menționat în mod direct criptomonedele. Acesta a declarat doar că dorește să sprijine următoarea generație de finanțe pe măsură ce a evoluat.
Săptămâna trecută, a spus că se va întoarce la rădăcini, schimbându-și numele și revenind la o bancă comunitară. Într-o declarație din 18 ianuarie, Farmington a remarcat că schimbarea strategiei reflectă evenimentele recente ale industriei criptoactivelor.
S-ar fi terminat aici. Cu toate acestea, devine mai ciudat. Farmington State Bank a fost achiziționată în 2020 de compania bancară a lui Jean Chalopin, un co-creator al Inspector Gadget, un desen animat din anii 1980. Înainte, el a fost președintele Deltec, o firmă cripto din Bahamas, cunoscută pentru tranzacțiile cu monede stabile Tether.
În 2021, el primit un împrumut de 50 de milioane de dolari de la compania soră a lui FTX.
În special, la începutul anului 2022, Alameda a deținut o acțiune de 10% în bancă, în jur de 11.5 milioane de dolari. Această investiție a fost condusă de Ramnik Arora, parte a cercului interior al SBF. Pe baza unui articol al The Information, Arora a fost fundamentală pentru proiectarea FTX de a crea un monopol în industria cripto.
SBF își vinde casa
La scurt timp după ce federalii au confiscat aproximativ 700 de milioane de dolari de la SBF, el și-a pus casa în patru dormitoare și cinci băi. pe piață pentru 3.28 milioane de dolari. În special, valoarea sa de listare este aceeași cu cea a achiziției.
Potrivit rapoartelor disponibile, fratele lui SBF, Gabe Bankman-Fried, a achiziționat casa în aprilie 2022 prin intermediul organizației sale nonprofit, Guarding Against Pandemics.
Casa este una dintre proprietățile pe care le deține. La o lună după extrădarea sa din Bahamas în SUA, el a fost eliberat pe o cauțiune de 250 de milioane de dolari pe care a asigurat-o prin casa de 4 milioane de dolari din Palo Alto, California. În special, este aceeași casă în care se află în arest la domiciliu.
Priviți 400 de milioane de dolari în Modulo Capital
Pe 26 ianuarie, autoritățile au descoperit o altă posibilă firmă asociată cu SBF. Procurorii federali americani au susținut că a folosit banii FTX Exchange pentru investi în Modulo Capital, o firmă de capital de risc.
Anterior, Alameda Research a investit 400 de milioane de dolari în firmă în 2022, care a fost printre cele mai semnificative investiții ale SBF. Firma a intrat pentru prima dată sub radarul autorităților de reglementare, deoarece era o firmă relativ necunoscută care strângea sume masive de capital în timp ce industria se afla într-o perioadă dificilă.
Ultimele descoperiri ale anchetatorilor SBF evidențiază că investiția Modulo a folosit probabil fondurile clienților FTX pentru investiție. Avocații FTX caută acum să acceseze activele Modulo pentru a plăti creditorii, investitorii și clienții asociați cu SBF.
Modulo Capital a luat ființă în martie 2022, fondată de foști directori de la Jane Street, o firmă cu sediul în New York, la care au lucrat cândva SBF și Caroline Ellison, CEO-ul Alameda. Xiaoyun Zhang, cunoscut sub numele de Lily, este, de asemenea, un co-fondator de firmă și are legături cu SBF.
Ce urmează pentru SBF?
Până în prezent, SBF a fost acuzat de opt capete de acuzare legate de spălare de bani, fraudă electronică și conspirație pentru a comite fraudă. Cu toate acestea, de atunci a pledat nevinovat la oricare dintre acuzații.
Pe de altă parte, cercul interior al SBF, Caroline Ellison și Gary Wang, au mărturisit și lucrează cu anchetatorii pentru a descoperi tranzacțiile cu FTX și implicarea lor în colapsul schimbului.
Dacă va fi găsit vinovat, SBF ar putea fi închis. Frauda lui include, printre alte infracțiuni, o pedeapsă de până la 115 ani.
Sursa: https://crypto.news/sbf-assets-still-being-seized-over-gross-mismanagement/