Sam Bankman-Fried caută să acceseze fonduri FTX

Echipa juridică a lui Sam Bankman-Fried încearcă să elimine o condiție de cauțiune care l-a împiedicat să acceseze fondurile FTX, conform la dosarele instanței din 28 ianuarie.

O scrisoare a avocatului lui Bankman-Fried, Mark Cohen, către judecătorul Curții Districtuale din Statele Unite ale Americii, Lewis Kaplan, a declarat că Bankman-Fried ar trebui să aibă acces la activele deținute de FTX, susținând că clientul nu a fost implicat în tranzacții anterioare neautorizate.

FTX și FTX SUA au a căutat peste 659 de milioane de dolari în transferuri neautorizate pe fondul prăbușirii schimbului de criptomonede în noiembrie 2022, conform datelor Nansen raportate de Cointelegraph. Bankman-Fried a negat orice implicare în tranzacții.

Conform scrisorii trimise către Kaplan, lui Bankman-Fried i sa „interzis să acceseze sau să transfere orice active sau criptomonede FTX sau Alameda, inclusiv active sau criptomonede achiziționate cu fonduri de la FTX sau Alameda”, așa cum au solicitat autoritățile americane la prima ședință de judecată din data de 3 ianuarie. La acea vreme, procurorii au recunoscut că nu existau dovezi că domnul Bankman-Fried ar fi transferat fonduri și au remarcat că o anchetă federală este în curs.

Related: Companiile și investitorii ar putea avea nevoie să returneze miliarde de fonduri plătite de FTX

„Au trecut aproape trei săptămâni de la conferința preliminară inițială și presupunem că ancheta Guvernului a confirmat tot ce a spus domnul Bankman-Fried; și anume că nu a accesat și transferat aceste bunuri”, se menționează în scrisoare, precizând că apărarea a sesizat autoritățile „de îndată ce am luat cunoștință de transferuri pentru a da notificare”.

În plus, avocații au susținut:

„Având în vedere că singura bază invocată pentru solicitarea acestei condiții nu a fost susținută, considerăm că condiția de cauțiune impusă la conferință ar trebui eliminată”.

În plus, scrisoarea abordează o solicitare din 27 ianuarie a Departamentului de Justiție al SUA interzicându-l pe Bankman-Fried să comunice cu „angajați actuali sau foști” ai FTX sau Alameda Research fără prezența avocatului său

Solicitarea procurorului a fost făcută după ce se presupune că Bankman-Fried a întins mâna către Ryne Miller, actualul consilier general al FTX US, prin semnal și e-mail pe 15 ianuarie, încercând să „influențeze” mărturia lui Miller.

Conform scrisorii lui Cohen, Bankman-Fried ar trebui să aibă contact nelimitat cu tatăl său, terapeutul și orice angajat sau agent al unei autorități de reglementare străine în afara prezenței avocaților. Apărarea a afirmat:

„De exemplu, ar însemna că domnul Bankman-Fried nu ar putea vorbi cu terapeutul său, care este un fost angajat FTX, fără participarea avocaților săi. Potrivit unor surse publice, FTX și Alameda aveau aproximativ 350 de angajați. Fiecare dintre acești angajați actuali și foști ar putea avea informații cruciale pentru apărarea domnului Bankman-Fried. Solicitarea domnului Bankman-Fried să includă un consilier în fiecare comunicare cu un fost sau actual angajat FTX ar pune o presiune inutilă asupra resurselor sale și ar prejudicia capacitatea lui de a apăra acest caz.”

Pe 11 noiembrie 2022, FTX a solicitat protecție în caz de faliment, iar Bankman-Fried a demisionat din funcția de CEO al companiei. Pe cauțiune la casa familiei sale din California, el se confruntă cu opt acuzații, inclusiv fraudă electronică și spălare de bani.