Un rechizitoriu care înlocuiește Sam Bankman-Fried (SBF) a fost depus în Districtul de Sud din New York (SDNY), acuzându-l recent de conspirație pentru a comite fraudă bancară, conspirație pentru a opera o afacere fără licență care transmite bani, fraudă cu mărfuri și valori mobiliare. fraudă.
Aceasta este o completare la existent conspirație pentru a spăla bani, conspirație pentru a aduce contribuții politice ilegale, fraudă electronică și acuzații de conspirație.
Rechizitoriul descrie modul în care Bankman-Fried ar fi furat depozitele clienților FTX pentru a sprijini operațiunile și investițiile FTX și Alameda și pentru a finanța investiții speculative de risc. De asemenea, susține că a folosit fondurile pentru a se îmbogăți și pentru a încerca să cumpere influență asupra reglementării criptomonedei.
Acest lucru trebuia făcut prin direcție zeci de milioane de dolari din contribuții ilegale la campanie atât pentru democrați cât și pentru republicani.
Documentul descrie, de asemenea, modul în care SBF a folosit conturile bancare controlate de Alameda pentru a oferi depozite și retrageri clienților FTX. Băncile nu au fost niciodată informate că aceste conturi erau folosite pentru clienții FTX.
Protos a raportat anterior despre achiziționarea de către Alameda a biroului de tranzacționare over-the-counter (OTC) australian, HiveEx, în august 2020 și cum a fost folosit pentru a deservi depozitele și retragerile pentru FTX.
Citeşte mai mult: Proiectele criptografice au spus să întârzie noile monede din cauza „Alameda Gap”
Silvergate este „Bank-1”?
SBF s-ar fi implicat în alte scheme, inclusiv înființarea unei entități numită North Dimension la „Bank-1”, despre care a spus că banca este un cont de tranzacționare pentru Alameda, dar era de fapt folosită de FTX. Acest lucru a venit după ce „Bank-1” (așa cum este menționată în rechizitoriu) a respins anterior încercările FTX de a obține un cont bancar, solicitându-i să prezinte mai întâi licența corespunzătoare ca afacere de transmitere de bani..
Utilizatori care trimit bani către North Dimension relatărilor s-a angajat cu Silvergate Bank, sugerând că este probabil „Bank-1”. Silvergate a fost supus unui control din ce în ce mai mare pentru serviciile pe care le-a oferit, poate fără să vrea, FTX și Alameda Research, împreună cu mai mulți senatori americani. solicitând informatii suplimentare.
Există, de asemenea, informații suplimentare despre donația politică a SBF, sugerând că el a conspirat cu alți doi directori FTX, identificați ca „CC-1” și „CC-2”, pentru a ascunde faptul că donațiile au fost făcute cu depozitele clienților FTX. De asemenea, a sperat că acest lucru va evita ca numele său să fie legat fie de cauze republicane, fie de cauze democratice.
În plus, rechizitoriul susține că Bankman-Fried a fost anunțat cu privire la un deficit la FTX US pe 9 noiembrie și a ordonat Alameda Research să transfere fonduri pentru a-l acoperi.
Bankman-Fried a pledat nevinovat pentru rechizitoriul său anterior.
Pentru știri mai informate, urmăriți-ne pe Twitter și Știri Google sau abonați-vă la YouTube canal.
Sursa: https://protos.com/sam-bankman-fried-charged-with-more-fraud/