Coreea de Sud va sancționa infractorii Terra și tranzacțiile ilegale înaintea legii privind activele digitale

Echipa de anchetă a Coreei de Sud a încheiat o căutare și confiscare a companiilor cripto în legătură cu accidentul Terra-LUNA și acuzațiile de fraudă împotriva lui Do Kwon și Daniel Shin. Procurorii vor analiza înregistrările tranzacțiilor colectate și alte dovezi materiale pentru a comanda citații.

Între timp, autoritățile de reglementare financiare sud-coreene, prietenoase cu cripto, au prezentat rapoarte de lucru privind „Legea de bază a activelor digitale” pentru proiectul de lege în octombrie. Mai mult, guvernul decide să-i sancționeze pe cei implicați în spălarea banilor și tranzacții ilegale înainte de a adopta legea.

Coreea de Sud plănuiește sancțiuni stricte înainte de reforma activelor digitale

Coreea de Sud întărește reglementările cripto pentru a preveni dezastrele, cum ar fi prăbușirea Terra-LUNA, investigând, de asemenea, autorii responsabili de accident.

Procuratura Districtului de Sud din Seul al Echipa Comună de Investigare a Crimelor de Valori Mobiliare și-a încheiat căutarea și confiscarea de o săptămână, a raportat un agentie locala de stiri pe 28 iulie. Procurorii au strâns probe legate de TerraForm Labs, Do Kwon și Daniel Shin, efectuând raiduri în 15 companii, inclusiv 7 schimburi cripto, precum și casa lui Daniel Shin.

Procurorii vor analiza acum înregistrările tranzacțiilor și datele criminalistice pentru a-l cita pe Do Kwon, Daniel Shin și afiliații pentru acuzații de fraudă, spălare de bani și evaziune fiscală.

Ministerul Justiției a emis deja a ordin de „notificare la sosire” către Do Kwon și notificări de „interdicție de călătorie” către Daniel Shin și alți directori. De asemenea, procurorii discută despre posibilitatea emiterii unui aviz roșu cu Interpol pentru extrădarea lui Do Kwon. Autoritățile cred că Do Kwon se ascunde în Singapore.

Între timp, Comisia pentru Servicii Financiare din Coreea de Sud și Serviciul de Supraveghere Financiară au prezentat planuri de lucru pentru a elabora „Legea de bază a activelor digitale” în octombrie, conform Stiri locale. Coreea de Sud ar clasifica, de asemenea, activele digitale drept valori mobiliare și non-valori mobiliare, pe baza analizei SUA.

„Guvernul SUA intenționează să dezvăluie rezultatele evaluării activelor virtuale în conformitate cu ordinul executiv al președintelui Biden în al patrulea trimestru al acestui an (octombrie până în decembrie). Vom pregăti un sistem de reglementare, cum ar fi punerea în aplicare a Actului de bază pentru activele digitale.”

Înainte de finalizarea Digital Asset Basic Act, guvernul dorește să-i sancționeze pe vinovații responsabili de prăbușirea Terra și tranzacțiile ilegale.

Autoritățile de reglementare din Coreea de Sud descoperă tranzacții legate de cripto-3.1 miliarde de dolari

Autoritățile de reglementare din Coreea de Sud investighează tranzacții valutare în valoare de 3.1 miliarde de dolari la băncile comerciale Woori Bank și Shinhan Bank, utilizate pentru utilizarea ilegală a activului digital.

Autoritățile de reglementare cred că tranzacțiile sunt legate de spălarea banilor cripto. Serviciul de Supraveghere Financiară a cerut băncilor să raporteze tranzacțiile în bani străini efectuate în perioada ianuarie 2021 – iunie 2022 până la sfârșitul lunii.

Varinder este scriitor și editor tehnic, pasionat de tehnologie și gânditor analitic. Fascinat de Tehnologiile Disruptive, el și-a împărtășit cunoștințele despre Blockchain, Criptomonede, Inteligență Artificială și Internetul Lucrurilor. El a fost asociat cu industria blockchain și criptomonede pentru o perioadă substanțială și în prezent acoperă toate cele mai recente actualizări și evoluții din industria criptomonedelor.

Conținutul prezentat poate include opinia personală a autorului și este supus condițiilor pieței. Faceți cercetările de piață înainte de a investi în criptomonede. Autorul sau publicația nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea dvs. financiară personală.