Oligarhii ruși nu pot sustrage sancțiunile atât de ușor

Adresarea recentă speculație că oligarhii ruși au folosit criptomoneda pentru a evita sancțiunile, firma de analiză blockchain Chainalysis a lansat cel mai recent raport al lor, care poate fi o surpriză pentru mulți.

Raportul, publicat miercuri, s-a bazat pe un studiu din 2017 al Biroului Economic Național, care estima că oligarhii ruși dețin aproape 800 miliard de dolari în fonduri offshore. Studiul a măsurat trei valori diferite pentru calcularea lichidității pe piețele cripto.

Model „Float liber”.

Primul model, cunoscut sub numele de „free float”, măsoară valoarea totală a unui anumit activ cripto deținut de persoane lichide sau de schimburi în scopul asigurării lichidității pe piețele criptomonedei.

Potrivit raportului, Chainalysis a constatat că, după ce a analizat 19 schimburi diferite, ar fi aproape imposibil să muți atât de multă sumă de bani fără a prăbuși prețul Bitcoin. Mai exact, prețul Bitcoin ar scădea cu 10% după vânzarea a 1.5 miliarde de dolari în Bitcoin.

Combinat, flotarea liberă a Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) și Tether (USDT), care are cea mai mare capitalizare de piață după oferta totală, a fost de aproximativ 296 de miliarde de dolari – mult mai puțin decât cele 800 de miliarde de dolari deținute de elita rusă în și în afara Rusiei.

„Orice încercare de a lichida criptomonedele în valoare de 800 de miliarde de dolari sau chiar de 100 de miliarde de dolari ar cauza probabil căderi majore ale prețurilor, făcând evaziunea pe scară largă a sancțiunilor rusești cu criptomoneda imposibilă.” a spus Analiza chainală.

Este criza din Ucraina un remediu pentru evaziunea sancțiunilor?

În ultimele două luni, guvernele occidentale au răspuns la invazia Ucrainei de către Rusia cu sancțiuni severe împotriva oamenilor de afaceri miliardari, despre care se crede că sunt membri ai cercului interior al președintelui Vladimir Putin. Bunuri, inclusiv cluburi de fotbal, acțiuni și proprietăți palatioase de peste mări au fost acum confiscate.

Pentru cei care nu au fost încă confiscați, proprietarii se luptă să își păstreze bunurile în mijlocul a ceea ce unii oameni consideră a fi cele mai cuprinzătoare sancțiuni economice impuse în istoria modernă.

De exemplu, proprietarul clubului de fotbal Chelsea, Roman Abramovici (valoare netă estimată la 12.4 miliarde de dolari), magnatul din minerit și telecomunicații Alisher Usmanov (17.6 miliarde de dolari) și magnatul aluminiului Oleg Derispaka (3 miliarde de dolari).

Dar sunt preocupările legate de criza în curs de desfășurare un remediu pentru cei care încearcă să evite sancțiunile?

Improbabil.

Măsurarea fluxurilor zilnice către servicii

Un alt model de analiză în lanț utilizat pentru măsurare implică examinarea datelor pe intrări de active cripto la servicii precum schimburile.

Începând cu aprilie, un total de 14 miliarde de dolari în cripto a intrat în industrie pe zi – în scădere de la 20 de miliarde de dolari în 2021. În mai 2021, această cifră a atins un vârf de 80 de miliarde de dolari. În acest ritm, ar fi nevoie de până la 10 zile de intrări pentru ca miliardarii ruși sancționați să mute bitcoin echivalent cu averea lor într-un schimb unde ar putea fi lichidat.

„Aceasta ar ridica semnale roșii nu doar pentru echipele de conformitate ale acelor servicii, ci și pentru forțele de ordine și comunitatea criptomonedei în general”, detaliază raportul.

Servicii de mixare

Chainalysis a spus că utilizarea serviciilor de mixare care ofusca destinația fondurilor nu ar funcționa, din cauza intrărilor scăzute de cripto, care au în medie 30 de milioane de dolari pe zi pentru tot anul trecut. Mixerele, pentru cei neinițiați, sunt servicii folosite de infractori pentru a-și ofusca activitățile.

Cifra a atins un maxim de 160 de milioane de dolari pe 5 decembrie 2021.

„Chiar dacă oligarhii ruși ar trimite criptomonede în valoare de 160 de milioane de dolari pe zi către mixere – sume care probabil ar face mixerele ineficiente – ar fi nevoie de 5,000 de zile pentru a-și muta 800 de miliarde de dolari”, continuă raportul.

„În aproape orice măsură, piețele de criptomonede nu au lichiditatea necesară pentru a sprijini evaziunea în masă a sancțiunilor rusești. Activele actorilor sancționați depășesc cu mult ceea ce s-ar putea spera să vândă fără să prăbușească prețurile activelor cripto sau să atragă atenția observatorilor blockchain.”

Ce părere aveți despre acest subiect? Scrieți-ne și spuneți-ne!

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.