Robinhood caută un investigator de sancțiuni pentru a extinde echipa de conformitate

Robinhood, una dintre cele mai mari și mai populare aplicații de brokeraj, a anunțat planuri de a angaja anchetatori de sancțiuni. Anchetatorii vor juca un rol crucial în cadrul unității de reglementare a infracțiunilor financiare a brokerajului.

Robinhood angajează anchetatori de sancțiuni

Angajările planificate pentru a fi făcute de Robinhood se învârte în jurul statutului de conformitate a portofelelor cu auto-custodie. Compania intenționează să lanseze aceste portofele în lunile următoare. Portofelele cu auto-custodie au fost controversate în domeniul de aplicare a reglementărilor, ceea ce ar putea explica de ce Robinhood dorește să se asigure că sunt conforme.

Portofelul cu auto-custodie, Robinhood Wallet, este o aplicație din App Store Apple. Aplicația este în prezent în faza beta. Acesta va permite utilizatorilor să tranzacționeze și să schimbe criptomonede fără a plăti taxele de rețea.

Firma de brokeraj este acum cautati pentru un investigator de sancțiuni care va ajuta să se asigure că portofelele și utilizarea lor continuă să respecte reglementările existente. În postul de muncă, Robinhood a spus că anchetatorul de sancțiuni are nevoie de peste doi ani de experiență în gestionarea investigațiilor legate de infracțiuni financiare.

De asemenea, anchetatorul ar trebui să aibă cel puțin un an de experiență în investigarea tranzacțiilor cu criptomonede. Postarea a mai adăugat că „Experiența de analiză în lanț” ar fi un avantaj suplimentar, dar nu era obligatoriu.

Persoana care preia această funcție va fi responsabilă de revizuirea și analiza alertelor despre posibile potriviri ale clienților la schimb cu părțile refuzate. Individul va gestiona, de asemenea, procesul de investigare din momentul în care a fost detectat, eliminat și raportat pentru prima dată.

Celelalte responsabilități includ publicarea constatărilor, dovezile și emiterea de decizii finale în chestiuni. Orice probleme pe care anchetatorul de sancțiuni nu le poate gestiona vor fi direcționate către echipa de management de Investigare a sancțiunilor.

Robinhood a făcut public planurile sale de a lansa un portofel cu auto-custodie la începutul acestui an. La acea vreme, co-fondatorul și CEO-ul Robinhood, Vlad Tenev, a declarat: „Cu portofelul nostru web3, construim un produs care îi va satisface pe cei mai avansați credincioși DeFi, creând în același timp o rampă sigură pentru cei care sunt doar pornind de la cripto pentru a intra mai adânc în ecosistem.”

Accentul lui Robinhood pe conformitate

Decizia lui Robinhood de a asigura conformitatea cu acest nou produs nu este surprinzătoare, deoarece anchetatorul a fost în conflict cu autoritățile de reglementare în trecut. La începutul acestui an, platforma de brokeraj a fost pălmuită cu un Amenda de 30 milioane de dolari în New York.

Departamentul pentru Servicii Financiare de Stat din New York a acuzat firma că nu a respectat legile împotriva spălării banilor și a securității cibernetice. Autoritatea de reglementare a adăugat, de asemenea, că Robinhood nu a reușit să furnizeze un număr de telefon dedicat pe site-ul său web pentru a prelua reclamațiile clienților, arătând nerespectarea măsurilor de protecție a consumatorilor.

Legate de

Dash 2 Trade – Prevânzare cu potențial ridicat

• Prevânzare activă în direct acum – dash2trade.com
• Token nativ al ecosistemului de semnale criptografice
• KYC verificat și auditat