Detectivul de criptomonede Twitter ZachXBT a susținut că schimbul criptografic indian Bitbns a suferit un hack de 7.5 milioane de dolari luna trecută, dar a acoperit-o prin efectuarea de „întreținere a sistemului”. Potrivit anchetatorului...
Etichetă: anchetator
US DoJ solicită un investigator independent de fraudă pentru FTX
Departamentul de Justiție al SUA (DoJ) a cerut judecătorului american de faliment John Dorsey să numească un examinator terț independent, separat, care să investigheze în continuare falimentul FTX. US DoJ cere...
Anchetatorul arată cât de prost KYC poate da putere criminalilor
Investigatorul companiei publice Aurelius Capital Value l-a chemat pe Silvergate pentru că a făcut afaceri cu Huobi Global, în ciuda dovezilor anterioare privind aplicarea proastă a KYC de către schimb. Aurelius a folosit afirmația lui Huobi...
Investigatorul intern SEC pleacă la o lună după ce a ridicat probleme de păstrare a personalului
Securities and Exchange Commission și-a pierdut inspectorul general interimar, la o lună după ce acesta a ridicat probleme cu păstrarea personalului agenției sub președintele Gary Gensler. Nicholas Padilla...
Investigatorul Whitewater Ken Starr a murit la 76 de ani
Topline Kenneth Starr, avocatul din Texas în ancheta Whitewater care a dus ulterior la demiterea președintelui Bill Clinton, a murit marți la 76 de ani, a anunțat familia sa. Fostul Consiliu Independent...
Cum a intrat investigatorul în mintea fondatorului Drumului Mătăsii, Ross Ulbricht
Gary Alford, anchetatorul fiscal care l-a demascat pe fondatorul Dreadului Mătăsii, Dread Pirate Roberts, a dezvăluit cum a intrat în mintea celui mai cunoscut fondator al rețelei întunecate și cum a dus asta în cele din urmă la...
Investigatorul criptografic ZachXBT dezvăluie furtul francez NFT
acum 5 ore | 2 minute de citit NFT News Cei doi escroci pe care cripto-spionul i-a identificat și numit Mathys și Camile. Printre alte indicii, ZachXBT a putut să folosească conturile de Twitter @Rxktv și @mtsgtb...
Un investigator YouTube acuză Voyager de marketing fals și subliniază „steaguri roșii”
După ce firma de brokeraj criptografic Voyager Digital, de miliarde de dolari, a suspendat retragerile și a solicitat Capitolul 11 Protecția împotriva falimentului, ca urmare a prăbușirii recente a pieței criptomonedei, o investiție pe YouTube...
Investigatorul YouTube sugerează că USDD-ul lui Justin Sun ar putea fi o schemă Ponzi
Înșelătoriile de pompare și descărcare și schemele Ponzi devin din ce în ce mai obișnuite, pe măsură ce industria criptomonedei continuă să se extindă, iar activele digitale câștigă o popularitate mai mare. În special, o nouă monedă stabilă numită USD...
Investigatorul șef din Belarus dezvăluie că țara a confiscat milioane de dolari în cripto
Șeful Comitetului de Investigații din Belarus, Dmitry Gora, a povestit într-un interviu despre provocările cu care s-au confruntat pentru prima dată când încercau să-și dea seama cum să sechestreze criptomonede atunci când activele au fost pentru prima dată...
Belarus a confiscat milioane de dolari în cripto, susține investigatorul șef – Bitcoin News
Autoritățile din Belarus au stăpânit confiscarea criptomonedelor, a dezvăluit șeful Comitetului de Investigații al țării într-un interviu recent. Oficialul de rang înalt al forțelor de ordine susține...
Investigatorul Criptomonedei Heist dezvăluie cât de mult primesc influenței de pe Twitter pentru a-și oferi proiecte noi
– Publicitate – Investigatorul Criptocurrency Heist dezvăluie că influenței Twitter primesc până la 25,000 USD pentru proiecte noi Shill. În urma cazurilor în creștere de înșelătorie de covor criptografic, o...