Victimele fraudei BitConnect, una dintre cele mai mari înșelătorii de criptomonede din toate timpurile, sunt pregătite să-și recupereze o parte din pierderi în baza unei hotărâri judecătorești.
Departamentul Justiției a spus joi, un tribunal federal de district din San Diego a ordonat restituirea a 17 milioane de dolari pentru 800 de victime din peste 40 de țări, la mai bine de un an după ce principalul promotor al bursei a pledat vinovat pentru acuzații de fraudă electronică.
Procurori federali încărcat BitConnect, fondatorul Satish Kumbhani și promotorul său de top, Glenn Arcao, în septembrie 2021, au fraudat investitori amatori din 2 miliarde de dolari printr-o ofertă de valori mobiliare neînregistrată.
Securities and Exchange Commission a susținut că BitConnect i-a făcut pe investitori să creadă că ar putea genera profituri exorbitante prin „bot-ul său de tranzacționare al software-ului de volatilitate”.
În schimb, BitConnect și fondatorii săi au folosit fondurile investitorilor în beneficiul lor personal și le-au trimis în portofelele digitale sub controlul fondatorilor.
Arcaro a fost anul trecut condamnat la puțin peste 3 ani de închisoare pentru că ar fi comercializat programul de creditare BitConnect ca o investiție profitabilă. Arcaro, împreună cu asociații săi, s-au asigurat că 15% din fondurile care intră în BitConnect să fie direcționate către un fond slush folosit în beneficiul proprietarului și al promotorilor, au spus avocații americani.
Procurorii au mai spus că Arcaro a operat o „schemă Ponzi de manual”, folosind bani de la noi investitori pentru a-i plăti pe cei care s-au alăturat mai devreme. El ar fi creat un site web numit Future Money pentru a atrage investitori în programul de creditare al bursei.
Schema ar fi capturat peste 4,000 de victime din 95 de țări.
În noiembrie 2021, Departamentului de Justiție a primit o cerere de vânzare $ 56 de milioane de în veniturile din fraudă legate de BitConnect. Guvernul a spus că a căutat să-i integreze pe investitori prin vânzarea criptoactivelor, apoi păstrând veniturile în dolari SUA pentru a oferi restituirea.
DOJ nu a menționat când a vândut fondurile confiscate, dar evident că nu a fost înainte de prăbușirea criptografică din 2022, care a început în mai, deoarece distribuirea a 17 milioane de dolari reflectă schimbări substanțiale în prețurile criptoactivelor.
Totuși, merită remarcat faptul că cele 17 milioane de dolari reprezintă doar 0.7% din totalul de 2.4 miliarde de dolari BitConnect fraudă.
Fondatorul BitConnect a fost Satish Kumbhani pus sub acuzare anul trecut pentru orchestrarea „schemei globale Ponzi”. Dar procurorii au spus că el rămâne în libertate și este probabil că și-a părăsit țara natală, India, într-o locație încă necunoscută.
Sursa: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m