Procurorii află că SBF deținea 50 de milioane de dolari în Tiny Rural Bank

• Aproximativ 50 de milioane de dolari au fost confiscate din contul Farmington State Bank al lui Bankman-Fried.
• Banca era a 26-a cea mai mică din SUA din aproximativ 4,800, înainte ca Bankman-Fried să investească în ea.
• Alameda Research, firma lui Bankman, a preluat o participație la bancă și a redenumit-o „Moonstone”.

Potrivit unui dosar al instanței publicat vineri, procurorii au confiscat 49,999,500 de dolari de la Sam Bankman-Fried, defăimatul CEO al ftx, pe 4 ianuarie 2023, într-un efort de a pierde aproape 700 de milioane de dolari în active.

Suma a fost preluată dintr-un cont creat în compania-mamă a Farmington State Bank, Washington. FTX investise 11.5 milioane de dolari în martie anul trecut, printr-o filială, făcând afaceri sub numele Alameda Research, în acest cont bancar de stat care ridicase o mulțime de întrebări la acea vreme.

Înainte de momentul investiției lui Bankman-Fried, banca era puțin cunoscută și fusese a 26-a cea mai mică bancă din aproximativ 4,800 de bănci din SUA, cu doar trei angajați. Conform a New York Times Raportul din noiembrie, banca s-a specializat în împrumuturi agricole pentru fermieri și nu a oferit inițial servicii bancare online sau carduri de credit.

După -Bankman Fried a luat o participație la bancă și a redenumit-o „Moonstone”, banca a crescut la o valoare netă de două ori față de ceea ce era inițial. Listată ca „Moonstone Online” până de curând, banca nu a pretins nicio mențiune directă a criptomonedelor. A spus că are 32 de angajați și o evaluare de 115 milioane de dolari, în concordanță cu alte bănci de tehnologie similare și startup-uri de bănci de încredere.

Procurorii federali susțin că a folosit banii clienților FTX pentru a construi Alameda. Raportul instanței mai arată că au confiscat puțin peste 100 de milioane de dolari într-un cont la Silvergate Capital și 21 de milioane de dolari la firma de brokeraj ED&F Man Capital Markets.

Bankman-Fried a avut, de asemenea, confiscate 55 de milioane de acțiuni din activele Robinhood, în valoare de 526 de milioane de dolari la clopoțelul de închidere de vineri, și este investigată pentru cripto și numerar deținute în trei conturi Binance.

Procurorii lucrează pentru a depista activele deținute de Bankman-Fried, care a pledat nevinovat pentru opt acuzații de fraudă la începutul acestei luni și urmează să fie judecat în octombrie.

Mesaje: 69