Procurorul general al Bulgariei: Sonda Nexo nu este politică

Potrivit unor surse locale, un reprezentant al procurorului general al Bulgariei a declarat că ancheta în cryptocurrency Creditorul Nexo nu are nuanțe politice.

Atacarea instituțiilor s-a transformat într-un sport național, a spus Siika Mileva, un purtător de cuvânt.

afaceri a declarat săptămâna trecută că se gândește la măsurile extinse luate împotriva sa, inclusiv a raid în sediul său din Sofia și acuzația a patru persoane de diverse încălcări, au fost motivate politic. Utilizatorii pot împrumuta bani asigurați de criptomonede prin Nexo și pot câștiga dobândă din deținerile lor de criptomonede.

În ziua următoare raidului, vineri, Nexo a lansat o declarație în care susținea că „mass-media tabloid” și alte „încercări” sugeraseră legături între cryptocurrency companii și campanii politice. Continuăm Change, un partid politic anti-corupție de centru, care este în prezent al doilea ca mărime în parlamentul bulgar, este unul dintre partidele cu care a fost asociat. Al doilea este numit Bulgaria Democrată o coaliție de trei partide politice, inclusiv Da, Bulgaria!, Democrații pentru o Bulgaria puternică și Verzii.

Nexo a susținut și asta

[Bulgaria este] cea mai coruptă țară din UE. Ei fac întrebări AML și legate de impozite despre o entitate bulgară a grupului care nu se confruntă cu clienții, ci are doar funcții de back office - salarizare, asistență pentru clienți, conformitate.

Deoarece niciun partid nu a reușit să obțină suficient sprijin legislativ pentru a forma un guvern, Bulgaria se confruntă în prezent cu o criză politică prelungită. În această primăvară, țara este de așteptat să aibă a cincea alegeri generale în tot atâtea ani. Din cauza acuzațiilor de corupție la adresa liderului și fostului prim-ministru al GERB, Boiko Borisov, cel mai mare partid, „Noi continuăm schimbarea”, a refuzat să formeze o coaliție cu acesta.

Membrii echipei Nexo au donat partidelor politice „ghidate de o poziție civică activă; acest lucru s-a făcut într-o manieră transparentă și în conformitate cu legea partidelor politice”, conform declarației Nexo.

Potrivit agenției naționale de presă a Bulgariei BTA, Mileva a declarat duminică că procedurile preliminare ale cazului nu au inclus plățile politice ale companiei.

Ancheta implică infracțiuni precum spălarea banilor, infracțiunile fiscale și operațiunile bancare neautorizate, după cum au explicat procurorii săptămâna trecută.

cryptocurrency Compania a respins toate acuzațiile, considerând măsurile întreprinse până acum „rușinoase” și acuzând anchetatorii de „incompetență”.

Nexø a declarat într-o declarație de joia trecută că nu își furnizează serviciile în Republica Bulgaria, tocmai din cauza probabilității de a fi blamat de un asemenea ridicol, având în vedere că Bulgaria are o istorie de guvernare coruptă.

Dar chiar și în cele mai mari vise ale noastre, această acțiune irațională poate depăși ceea ce ne-am fi putut imagina.

Ancheta bulgară Nexo

În operațiunea de săptămâna trecută, în care autoritățile au intrat în birourile Nexo din Sofia, au fost implicate peste 300 de persoane. Compania susține că agenții nu au reușit să se identifice sau să afișeze insigne și că un mandat de percheziție nu a fost prezentat decât la câteva ore după începerea raidului.

Luni trecută, autoritățile au susținut că au dovezi că cel puțin un utilizator al rețelei a fost desemnat finanțator al terorismului.

Potrivit unui raport local, ancheta ar fi descoperit 100 de tranzacții cu organizația teroristă Hamas. Luni, un reprezentant Nexo a spus asta

Aceste afirmații sunt incorecte. Pentru a opri astfel de actori, Nexo are cele mai stricte reglementări AML în vigoare.

În urma anchetei, patru persoane au fost acuzate de participarea la o organizație criminală în scopul spălării banilor, fraudei fiscale, fraudei informatice și operațiunilor bancare fără licență. Se spune că infracțiunile ar fi avut loc în Elveția, Insulele Cayman, Marea Britanie, Bulgaria și Marea Britanie.

Potrivit rapoartelor, pentru doi dintre suspecți a fost stabilită o garanție de un milion de leva bulgară (555,000 de dolari), în timp ce de săptămâna trecută, anchetatorii încă îi căutau pe ceilalți doi.

Identitatea celor patru acuzați nu a fost confirmată nici de Nexo, nici de autoritățile bulgare.

În ciuda faptului că a Nexø Oficialul a spus că activitatea a fost „ca de obicei”, raportul a provocat un val de retrageri de pe platformă.

Nexo a afirmat în repetate rânduri că se conformează ferm cu legile. În ziua raidului de săptămâna trecută, compania a susținut într-un thread de Twitter că a mers întotdeauna dincolo de a respecta regulile AML.

Din prima zi, am făcut eforturi suplimentare pentru a implementa soluții de ultimă oră pentru a asigura respectarea celor mai înalte standarde de reglementare și, în același timp, a oferi o călătorie ușoară de integrare a clienților. 1/

— Nexo (@Nexo) Ianuarie 12, 2023

Antoni Trenchev, un co-fondator al Nexo, și-a exprimat o opinie similară săptămâna trecută într-un e-mail. „Suntem una dintre cele mai stricte organizații în ceea ce privește KYC/AML”, a susținut el.

În plus, firma a numit Bulgaria „coruptă” într-o serie de declarații.

Societatea a precizat în a tweet că „din păcate, odată cu reprimarea recentă a reglementărilor asupra criptomonedei, anumite autorități de reglementare au acceptat recent strategia mai întâi, pun întrebări mai târziu”. Este aproape la un pas de racket în țările corupte, dar și asta va trece.

Din păcate, odată cu represiunea recentă a reglementărilor asupra cripto, unii autorități de reglementare au adoptat recent abordarea mai întâi, pune întrebări mai târziu. În țările corupte, se învecinează cu rachetul, dar și asta va trece. 6/

— Nexo (@Nexo) Ianuarie 12, 2023

Într-o declarație publicată joia trecută, corporația a declarat că va lua măsuri pentru a-și proteja atât membrii personalului, cât și afacerea în sine „împotriva libertăților teribile luate de guvern”. Aceasta va include solicitarea de daune, despre care afacerea susține că va costa sute de milioane de dolari, pe baza previziunilor timpurii.

Un auditor străin independent va investiga între timp operațiunile Nexo, a declarat duminică un purtător de cuvânt al procurorului bulgar.

Legate de

FightOut (FGHT) – Mută-te pentru a câștiga în Metaverse

• Verificat CertiK și verificat KYC CoinSniper
• Prevânzare în stadiu incipient Live acum
• Câștigă criptografii gratuite și atinge obiectivele de fitness
• Proiectul LBank Labs
• În parteneriat cu Transak, Block Media
• Mizați recompense și bonusuri