Probleme pentru piețele Robinhood – The Cryptonomist

Tehnologii emergente de fidelitate, entitatea offshore care deține 55 de milioane de acțiuni ale Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD).
A depus vineri la faliment, deoarece mai multe părți încearcă să revendice proprietatea asupra acțiunilor, potrivit rapoartelor.

Emergent Fidelity Technologies este, de asemenea, un holding al Sam Bankman Fried cu sediul în Antigua și Barbuda. În plus, acțiunile Robinhood sunt evaluate la peste $ 590 de milioane de la prețurile curente ale pieței și au fost confiscate de guvernul SUA.

Robinhood împărtășește un punct de controversă: iată de ce

Capitolul 11 depunerea falimentului oferă Emergent Fidelity și lichidatorilor săi, numiți de o instanță din Antigua, puterea de a-și apăra activele și interesele creditorilor în Statele Unite.

Angela Barkhouse, unul dintre lichidatorii desemnați de instanța din Antigua, a spus următoarele:

Având în vedere numeroasele părți care pretind că sunt creditori sau deținători definitivi ai activelor unui debitor în procedurile din SUA, lichidatorii consideră că protecția din capitolul 11 ​​este singura modalitate practică de a-i împuternici debitorului să se apere pe sine, activele și interesele creditorilor săi în Statele Unite. .Matei 22:21 

Prin urmare, protecția capitolului 11 oferă companiei timp să navigheze în procedurile juridice complexe și asigură protejarea intereselor creditorilor și a activelor.

În orice caz, compania a făcut deja obiectul unui proces intentat în noiembrie de BlockFi, o companie de creditare cripto, cu privire la statutul unora 55 milioane de euro acțiunile Robinhood. Emergent Fidelity, care este deținută în proporție de 90% de Sam Bankman-Fried, deține $ 20.7 de milioane de în numerar, dar nu are alte active.

Acționarul de 10% al companiei este Gary Wang, co-fondator al FTX Group. Dosarul penal împotriva Bankman-Fried este programat să înceapă în octombrie, în timp ce Wang a pledat deja vinovat pentru fraudă. Cu toate acestea, în ciuda faptului că Bankman-Fried deține deținerea majoritară, acesta din urmă nu mai controlează entitatea, arată documentele instanței.

Acțiunile lui Robinhood au fost un punct de dispută între părți, inclusiv BlockFi, creditor FTX Yonathan Ben Shimon, și însuși Bankman-Fried. Pe 6 ianuarie, Departamentul de Justiție a anunțat că a confiscat acțiunile și aproximativ US 20 de milioane de dolari ca parte a procesului împotriva FTX și a directorilor săi.

Emergent Fidelity Technologies a pretins proprietatea asupra acțiunilor și a 20 de milioane de dolari ca „singurele active cunoscute” deținute anterior de firma de brokeraj. Marex Capital Markets până la sechestrul Departamentului de Justiție.

BlockFi și problemele cu SBF asupra acțiunilor Robinhood.

După cum era de așteptat, BlockFi, o platformă de creditare cripto a eșuat recent, a intentat un proces împotriva Sam Bankman FriedHoldingul Emergent Fidelity Technologies a lui pentru a-și recâștiga acțiunile la Robinhood, promis ca garanție la începutul lunii noiembrie.

Procesul a fost depus în noiembrie la Curtea de faliment din SUA pentru districtul New Jersey, la doar câteva ore după ce BlockFi a depus faliment în capitolul 11 ​​în aceeași instanță.

După cum dezvăluie documentul, BlockFi îi cere Emergent să returneze garanția ca parte a unui acord de garanție din 9 noiembrie, care include un programul de plată care se presupune că nu a fost îndeplinită.

BlockFi indică faptul că garanția „include unele acțiuni comune”. În mai, Bankman-Fried a achiziționat un 7.6 la sută participație la firma de brokeraj online Robinhood, achiziționând un total de $ 648 de milioane de în acțiuni prin firma de investiții Emergent.

BlockFi, din păcate, a fost una dintre companiile care a depus faliment în urma prăbușirii schimbului de criptomonede FTX. La începutul lunii noiembrie, compania a negat că majoritatea activelor sale erau deținute pe FTX, dar a recunoscut o „expunere semnificativă” pe FTX.

În declarația de faliment, BlockFi a raportat active între 1 miliard și 10 miliarde dolari cu datorii de aceeași mărime, precum și mai mult de 100,000 de creditori.

US DOJ în dosarul penal împotriva SBF.

La începutul lunii ianuarie, Departamentul de Justiție al SUA a notificat oficial instanța care se ocupă de falimentul BlockFi că a confiscat active în cadrul procedurilor penale împotriva schimbului de criptomonede. FTX și directorii săi.

Într-o declarație judecătorească din 6 ianuarie, Departamentul de Justiție a declarat că a confiscat Acțiuni 55,273,469 de Robinhood, care valorează mai mult decât $ 450 de milioane de, față de care fostul CEO al FTX Sam Bankman-Fried, BlockFi și creditorul FTX Yonathan Ben Shimon au făcut anterior pretenții.

Departamentul de Justiție a remarcat, de asemenea, că a preluat controlul asupra a mai mult de $ 20 de milioane de în moneda SUA de la firma de brokeraj ED&F Man Capital Markets. În acest sens, dosarul instanței a reținut următoarele:

Acuzațiile provin dintr-o presupusă schemă amplă a inculpatului de a deturna miliarde de dolari din fondurile clienților depuse pe FTX, bursa internațională de criptomonede fondată de Bankman-Fried. Acuzația include confiscarea bunurilor care constituie sau care provin din venituri atribuibile unei conspirații pentru a comite fraudă electronică și a bunurilor implicate într-o conspirație pentru a spăla bani.Matei 22:21 

Rapoartele din 4 ianuarie sugerau că Departamentul de Justitie era în proces de confiscare a acțiunilor Robinhood ca parte a cazului împotriva FTX. Echipa juridică a lui Bankman-Fried a confirmat pe 5 ianuarie că DOJ a continuat cu sechestrarea acțiunilor, dar a susținut totuși că fostul CEO FTX avea dreptul la active „pentru a-și plăti apărarea penală”.