Pakistan FIA cere audiență cu executivul Binance în urma aplicațiilor frauduloase

Binance și-a exprimat disponibilitatea de a coopera cu FIA în ceea ce privește utilizarea frauduloasă a portofelelor cripto, care a afectat investițiile cripto ale multor cetățeni.

În urma plângerilor pakistanezilor la Agenția Federală de Informații (FIA) din 20 decembrie 2021, agenția a trimis o solicitare unui reprezentant local Binance de a se prezenta personal pe 10 ianuarie 2022. Potrivit directorului adițional al criminalității cibernetice FIA aripa, Imran Riaz, aceasta este în legătură cu frauda care a dus la transferul de 100 de milioane de dolari în străinătate în criptomonede.

Zece aplicații mobile legate de Binance ofereau pakistanezilor opțiunea de a investi în criptomonede. Aplicațiile i-au păcălit pe oameni să se înregistreze la Binance Holdings Limited și apoi să transfere bani dintr-un portofel Binance în contul proprietarilor aplicației. Proprietarii acestor aplicații au informat clienții prin intermediul grupurilor Telegram când să cumpere și să vândă cripto. Aplicațiile au dispărut ulterior, ceea ce a dus la pierderea de 17.7 miliarde de lei. Oamenii au investit între 100 și 80 de dolari în aceste aplicații.

Riaz a mai spus că banii sunt folosiți în activități de spălare a banilor și finanțare a terorismului. Actorilor suspectați de implicare în fraude li se vor îngheța conturile cripto.

În 2018, Banca de Stat a Pakistanului a declarat publicului că nicio persoană sau entitate nu a fost autorizată să vândă, să emită, să cumpere sau să investească în active digitale în Pakistan. Avansați rapid până în iulie 2021, iar guvernatorul băncii a raportat că banca a studiat criptomonedele din aprilie 2021. Un raport publicat recent de Federația Camerelor de Comerț și Industrie din Pakistan a dezvăluit că cetățenii dețin active virtuale în valoare de 20 de miliarde de dolari. Consiliul Federal de Venituri a lansat o anchetă pentru a afla de unde provin fondurile investitorilor.

Pakistan FIA cere claritate

FIA a emis o notificare către Hamza Khan, reprezentantul local Binance, cu titlul de director general/analist de creștere. „În timpul anchetei, s-a constatat că conturile frauduloase ale diferitelor aplicații, și anume MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKMINI, BB001, AVG86C, BX66, 91fp și TASKTOK, au fost legate de portofelele Binance”, au spus oficialii. HFC avea 5000 de clienți, iar o altă aplicație avea 30000 de clienți.

Un chestionar a fost trimis la sediul Binance din Insulele Cayman și Binance SUA pentru a explica poziția bursei cu privire la legătura dintre aplicațiile terțe și ea însăși.

Răspunsul Binance Pakistan

Binance Pakistan a postat acest răspuns pe Twitter, „Nu comentăm probleme specifice cu autoritățile de reglementare și de aplicare a legii. Cu toate acestea, ca o chestiune de politică, abordarea noastră generală este să cooperăm cu investigațiile ori de câte ori este posibil. În mod specific, Binance încearcă să colaboreze îndeaproape cu organele de aplicare a legii și comunitatea de reglementare pentru a dezvolta cele mai bune practici, a atenua și a contracara noile metode de criminalitate și pentru a preveni intrarea veniturilor ilicite în schimbul nostru. Lucrăm cu Agenția Federală de Investigații pentru a rezolva aceste probleme.”

Ce părere aveți despre acest subiect? Scrieți-ne și spuneți-ne!

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.