Managerul de criză OneCoin, Frank Schneider, va fi judecat în SUA

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) și-a revizuit cazul împotriva lui Frank Schneider, care a servit ca manager de criză pentru OneCoin – un proiect de escrocherie de 4 miliarde de dolari.

OneCoin a fost o schemă Ponzi bazată pe cripto, condusă de cetățeanul bulgar Ruja Ignatova în 2014. Proiectul înșelătoriei prăbuşit în 2017, după ce a strâns aproximativ 4 miliarde de dolari de la investitori din 175 de țări. De atunci, autoritățile din întreaga lume, inclusiv DOJ, și-au urmărit mințile.

Frank Schenider, născut în Luxemburg, ar fi fost manager de criză al OneCoin și a lucrat îndeaproape cu Cryptoqueen. Având în vedere legăturile sale strânse cu fondatorii proiectului, DOJ a cerut extrădarea lui în SUA

Mai devreme, pe 24 septembrie 2020, DOJ a depus a mişcare împotriva lui Schenider. Cu toate acestea, pretențiile împotriva lui au fost pecetluite până la Dec. 5, 2022, când procurorul american Damian Williams a aprobat deschiderea moțiunii pentru începerea procesului lui Schenider.

A fost emis un mandat de arestare împotriva lui Schneider, care se așteaptă să fie extrădat în SUA. Acesta urmează să fie judecat în fața unui tribunal din districtul de sud, pentru două acuzații de fraudă și spălare de bani.

Dacă va fi dovedit vinovat, Schneider riscă să se confrunte cu o pedeapsă de până la 40 de ani de închisoare, pe lângă pierderea tuturor activelor și a veniturilor bănești din escrocheria OneCoin.

DOJ urmărește mințile OneCoin

În timp ce CryptoQueen rămâne în libertate, alți aliați apropiați ai înșelătoriei OneCoin au fost inculpați.

Naționalul britanic Christopher Hamilton a fost relatărilor extrădat în SUA la începutul lunii august pentru procese cu DOJ.

Avocatul lui OneCoin Mark Scott se confruntă cu o pedeapsă de 20 de ani de închisoare după ce a fost inculpat în noiembrie 2019 pentru spălarea a aproximativ 400 de milioane de dolari din schemă.

Se pare că FBI lucrează cu Konstantin Ignatov pentru a-l găsi "cel mai cautat" sora.