Nexo a văzut că 46 de milioane de dolari și-au părăsit adresele în urma unui raid al poliției bulgare în birourile sale din cauza acuzațiilor de a fi „o schemă la scară largă pentru infracțiuni financiare, spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei”.
Postul de știri local Novinite raportate că televiziunea națională bulgară a raportat că Nexo a fost lovit de un raid în cadrul „o operațiune internațională împotriva unei scheme pe scară largă pentru infracțiuni financiare, spălare de bani și încălcări ale sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei”.
Anchetatorii bănuiesc că Ruja Ignatova a condus firma — femeia care a condus schema piramidală OneCoin și una dintre primele 10 persoane cele mai căutate de FBI, căutate tot de Europol și Interpol.
Pe fondul panicii, aproape 10% au părăsit portofelele Nexo în 24 de ore.
Potrivit datelor furnizate de serviciul de analiză blockchain Arkham intelligence, criptomonede în valoare de 46 de milioane de dolari au părăsit portofelele Nexo în mai puțin de 24 de ore, scăzând soldul de la 466 de milioane de dolari la 420 de milioane de dolari.
Cele mai mari tranzacții efectuate cu portofelele Nexo în ultimele 24 de ore includ o vânzare de peste 38 milioane USD de stablecoin Binance USD (BUSD) către o adresă de depunere Binance și două tranzacții care depun 19 milioane USD BUSD la adresa de depozit Binance a Paxos fiecare.
Motivul pentru care au fost efectuate aceste tranzacții este până acum neclar pentru public.
Procurorii și anchetatorii de la Agenția Națională de Investigații și de Stat pentru Securitate Națională au început percheziții în birourile Nexo alături de agenți străini din Sofia. Există acuzații că „proprietarii companiei, care sunt bulgari, și-au însușit o parte din active în valoare de câteva miliarde de dolari”.
„Despăgubirile pe care Bulgaria le va plăti după cererile depuse și câștigate de Nexo vor fi un alt record de sute de milioane, dar, din păcate, vor fi în detrimentul contribuabilului bulgar”.
Următorul.
Investigațiile asupra activității Nexo au început în urmă cu câteva luni, când agențiile străine au depistat tranzacții pretins menite să evite sancțiunile impuse băncilor, companiilor și cetățenilor din Rusia. Postul de știri local BTA raportate că Nexo va da în judecată Bulgaria pentru raid și a susținut că raidul are ca scop „jefuirea unei afaceri prospere”.
Raportul urmează Nexo obținerea unei licențe de funcționare în Italia la sfârşitul lunii noiembrie 2022. Firma a fost de asemenea dat în judecată la sfârșitul lunii noiembrie de către un grup de investitori care au susținut că compania i-a blocat să retragă active criptografice în valoare de 126 de milioane de dolari.
Sursa: https://crypto.news/nexo-sees-10-of-assets-withdrawn-after-police-raid/