Cameron și Tyler Winklevoss au trecut de la a fi co-originatorii Facebook înșelați de Mark Zuckerberg (așa cum este dramatizat în filmul „The Social Network”) la primii adoptatori ai criptomonedei care au devenit „Bitcoin miliardari.” Acum firma lor a fost taxat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb (SEC) din Statele Unite.
SEC a lovit schimbul de criptomonede al gemenilor, Gemini, cu acuzații de încălcare a valorilor mobiliare, din cauza programului său Gemini Earn, care promitea revenirea clienților care și-au depus deținerile cripto. Genesis, partenerul său de împrumut în program și o subsidiară a Digital Currency Group (DCG), a fost, de asemenea, taxat în tandem cu Gemini.
Acuzațiile vin după câteva săptămâni de tot mai multe dispute publice între Gemeni și conducerea DCG după cea din noiembrie colapsul schimbului criptografic FTX, care a declanșat a nou val de contagiune în industrie deoarece fondurile stocate pe FTX erau fie blocate, fie lipseau. Se pare că Genesis este pe cârlig de mai mult de Fonduri pentru clienți Gemini în valoare de 900 de milioane de dolari.
Winklevoss cere demisia CEO-ului DCG, Barry Silbert, acuzând fraudă contabilă
Cum s-a ajuns la asta? Iată o privire asupra creșterii rapide a gemenilor Winklevoss în industria cripto și mișcările recente care au dus la o disputa publică între Gemeni și DCG, acuzațiile SEC și o gaură aparent vastă în finanțele Gemeni.
Fondarea Gemeni
Gemenii Winklevoss au primit aproximativ 65 de milioane de dolari în numerar și acțiuni Facebook în acordul din 2008 cu privire la crearea gigantului rețelelor sociale. După ce au înființat family office Winklevoss Capital în 2012, frații au început să adune cantități mari de Bitcoin. Gemenii dețineau cât 1% din oferta circulant a criptomonedei lider din noiembrie 2013, conform Washington Post.
Au trecut de la cumpărarea unei rezerve de Bitcoin la conducerea unei runde de investiții în BitInstant, un schimb timpuriu de Bitcoin al cărui fondator Charlie Shrem a fost ulterior închis pentru spălare de bani legată de piața Silk Road. Tot în acel an, gemenii au încercat să lanseze primul ETF Bitcoin (sau fond tranzacționat la bursă), care a fost respins de SEC.
În 2015, frații Winklevoss au deschis Gemini, un schimb de criptomonede licențiat în statul său natal, New York. Platforma sa extins de-a lungul anilor și a achiziționat NFT Piața Nifty Gateway în 2019, înaintea eventualului boom al pieței NFT din 2021. Compania-mamă Gemini Space Station a fost evaluat la 7.1 miliarde de dolari începând cu noiembrie 2021.
Cameron și Tyler erau considerați „miliardari Bitcoin” pentru prima dată în 2017 (după cum este cronicat în Cartea Ben Mezrich cu același nume), deoarece prețul Bitcoin a crescut la aproape 20,000 USD și Forbes în prezent estimează fiecare frate să au o avere netă de 1.1 miliarde de dolari.
Dar, cu industria criptografică aflată în tumult în ultimele câteva luni, Gemeni și fondatorii săi s-au confruntat cu noi provocări. În iunie 2022, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures din SUA a încărcat Gemeni „pentru că a făcut declarații materiale false sau înșelătoare”, deoarece a solicitat aprobarea produsului său futures Bitcoin și Gemini a concediat 10% din personalul său pe măsură ce piața cripto a căzut.
Gemeni vs Geneza
Un nou val de tulburări din industria cripto a stârnit problemele recente ale Gemeni, declanșate la începutul lunii noiembrie colapsul schimbului criptografic FTX și firma comercială soră Alameda Research.
Curând după aceea, Genesis a anunțat că va fi suspendă retragerile clienților de la brațul său de creditare din cauza „impactului FTX”, invocând „turburări fără precedent pe piață” pentru că nu a putut continua activitatea ca de obicei. Genesis a fost partenerul lui Gemini pentru produsul său Earn purtător de dobândă, iar Gemini a spus că va trebui să înghețe fondurile clienților ca urmare.
În decembrie, Financial Times a raportat că Geneza deținea o valoare de aproximativ 900 de milioane de dolari a fondurilor clienților din programul Gemini Earn. Digital Currency Group – care deține Genesis, Grayscale Investments și alte firme cripto – ar fi rezolvarea problemelor de lichiditate, potrivit Cameron Winklevoss, deși fondatorul și CEO-ul Barry Silbert are a asigurat investitorii altfel.
La începutul anului 2023, negocierile private dintre Gemeni și Genesis s-au răspândit în public atunci când Winklevoss a scris o scrisoare deschisă către Silbert. În scrisoare, el l-a acuzat pe Silbert de „tactici de blocare cu rea-credință” spre găsirea unei soluții la disputa privind fondurile, sugerând tactici evazive din partea șefului DCG. Silbert a negat acuzațiile.
Gemini termină oficial programul Crypto Earn în mijlocul DCG, Genesis Spat
Acuzațiile s-au intensificat pe 10 ianuarie ca Cameron Winklevoss a cerut demisia lui Silbert, sugerând denaturarea și frauda contabilă la DCG. The compania a răspuns numind afirmațiile lui Winklevoss „o altă cascadorie publicitară disperată și neconstructivă” din partea fondatorilor Gemini, despre care a spus că sunt „unicul responsabili pentru operarea Gemini Earn și pentru marketingul programului către clienții săi”.
Gemenii au anunțat apoi că a făcut-o oficial și-a încheiat programul Earn, despre care a spus că va forța Genesis să ramburseze ceea ce a spus că este în valoare de peste 900 de milioane de dolari din fondurile clienților pe care le deține. Programul a funcționat de aproape doi ani în parteneriat între Gemeni și Genesis.
taxe SEC
Această situație rămâne nerezolvată în momentul scrierii acestui articol, dar acum atât Gemenii, cât și Geneza se confruntă cu un nou obstacol sub forma Taxele SEC legate de Gemini Earn. Agenția susține că firmele au vândut clienților valori mobiliare neînregistrate, strângând criptomonede în valoare de miliarde de dolari în acest proces de la sute de mii de utilizatori.
SEC lovește Genesis, Gemini cu încălcări ale Legii Valorilor Mobiliare pentru programul Gemini Earn
„Pretindem că Genesis și Gemini au oferit publicului valori mobiliare neînregistrate, ocolind cerințele de dezvăluire menite să protejeze investitorii”, a spus președintele SEC, Gary Gensler. „Taxele de astăzi se bazează pe acțiunile anterioare pentru a clarifica pieței și publicului investitor că platformele de împrumut criptografic și alți intermediari trebuie să respecte legile noastre privind valorile mobiliare testate în timp.”
In un răspuns pe tweet, Tyler Winklevoss a pus la îndoială momentul acuzațiilor, spunând că Gemeni a fost în discuții cu SEC timp de 17 luni și că programul a fost reglementat de Departamentul de Servicii Financiare din New York.
„În ciuda acestor conversații în desfășurare, SEC a ales să își anunțe procesul în fața presei înainte de a ne anunța. Super șchiop”, a scris el pe Twitter. „Este regretabil că optimizează pentru punctele politice în loc să ne ajute să promovăm cauza a 340,000 de utilizatori Earn și alți creditori.”
El a adăugat că „Gemenii au muncit mereu din greu pentru a respecta toate legile și reglementările relevante”. Genesis și DCG nu au comentat încă acuzațiile SEC.
Sursa: https://finance.yahoo.com/news/bitcoin-billionaires-sec-charges-brief-233829911.html