Birourile criptocreditorului Nexo au fost percheziționate de oficiali bulgari pentru presupuse infracțiuni financiare, inclusiv spălare de bani, evaziune fiscală și fraudă.
Peste 300 de ofițeri și autorități de reglementare au fost implicați în anchetă, iar poliția a percheziționat peste 15 adrese legate de Nexo.
Site-ul de știri local Standart raportate că investigațiile fac parte dintr-o operațiune internațională mai amplă care analizează încălcările sancțiunilor financiare internaționale împotriva Rusiei, deși investigația se limitează în prezent la Bulgaria.
Un purtător de cuvânt Nexo a declarat pentru Blockworks că „se întreabă despre o entitate bulgară a grupului care nu este orientată către clienți, ci are doar funcții legate de cheltuieli operaționale — salarizare, asistență pentru clienți, back office”.
Adăugând, „acuzațiile sunt absurde – suntem una dintre cele mai stricte entități în ceea ce privește KYC/AML. De la începutul războiului din Ucraina, am ajutat la strângerea de milioane pentru victimele de acolo și am restricționat clienții din Rusia și regiunile sancționate.”
Nexo a răspuns public la știri și pe Twitter, asigurând că compania nu a fost implicată în activități ilegale.
„Am refuzat multe afaceri, deoarece Nexo nu face niciodată compromisuri în ceea ce privește politicile noastre foarte stricte de combatere a spălării banilor și de cunoaștere a clienților”, a declarat compania. tweeter.
Adăugând: „Din păcate, odată cu represiunea recentă a reglementărilor asupra cripto, unii autorități de reglementare au adoptat recent abordarea mai întâi, pune întrebări mai târziu. În țările corupte, se învecinează cu rachetul, dar și asta va trece.”
Prețul jetonului Nexo NEXO a scăzut cu aproximativ 6%, dar de atunci și-a revenit. Tokenul nu a participat la mitingul mai larg al pieței cripto în ultimele zile.
Nexo nu a răspuns imediat solicitării de comentarii a Blockworks.
Aceasta este o poveste în curs de dezvoltare și poate fi actualizată.
Sursa: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe