Cofondatorul Nexo consideră că acuzațiile de infracțiuni financiare sunt „absurde”

Cofondatorul Nexo și partenerul managerial Antoni Trenchev a confirmat că autoritățile sunt prezente la unul dintre birourile Nexo din Bulgaria, în urma unor rapoarte locale că biroul din Sofia a fost percheziționat în legătură cu „infracțiunile financiare”.

spuse Trenchev CryptoSlate că „Bulgaria este cea mai coruptă țară din UE” și a numit acuzațiile „absurde”, deoarece Nexo este „una dintre cele mai stricte entități în ceea ce privește KYC/AML”.

Trenchev a spus că natura investigației este legată de o parte a afacerii care nu se confruntă cu clienții. El a adăugat:

„Ele [autoritățile] întreabă despre o entitate bulgară a grupului care nu se confruntă cu clienții, ci are doar funcții legate de cheltuieli operaționale – salarizare, asistență pentru clienți, back office.”

Între timp, un purtător de cuvânt al Nexo a declarat că ancheta și raidul au fost motivate politic și au legătură cu războiul dintre Ucraina și Rusia.

Purtătorul de cuvânt a spus:

„De la începutul războiului din Ucraina, am ajutat la strângerea de milioane pentru victimele de acolo și am restricționat clienții din Rusia și din regiunile sancționate.”

Aceștia au adăugat că schimbul se confruntă cu o reacție negativă pentru poziția sa pro-Ucraina într-o țară în care opiniile cu privire la această problemă sunt extrem de împărțite.

Incertitudinea din jurul situației coincide cu o scădere a prețului tokenului nativ NEXO al Nexo – care a scăzut cu 5% în ziua de presă.

Preocupările comunității

Trenchev a spus anterior CryptoSlate în timpul unui interviu, Nexo a „dobândit licențe care nu erau necesare pentru a rămâne în fața jocului de reglementare”.

Cu toate acestea, Nexo a fost un tinta continuata de critici din partea comunității cripto în legătură cu potențiala insolvență. Cu toate acestea, până acum bursa nu a dat semne de colaps și continuă să tranzacționeze și să sprijine retragerile pentru toți clienții până la momentul presării.