Nexo Capital amendat de SEC din SUA pentru oferta de creditare neînregistrată

Nexo Capital Inc. a fost amendată de către Comisia de Valori Mobiliare din SUA (SEC) pentru oferta neînregistrată și vânzarea produsului său de creditare.

Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare a spus într-un declaraţie că Nexo a fost de acord să plătească o amendă cumulată de 45 de milioane de dolari. Include o amendă de 22.5 milioane de dolari pentru oferirea și vânzarea produsului investitorilor americani.

Platforma va plăti, de asemenea, o sumă suplimentară de 22.5 milioane de dolari pentru a rezolva reclamații similare aduse de autoritățile de reglementare ale statului.

Produsul Nexo Earn considerat o încălcare

Conform directivei SEC, Nexo a început să comercializeze și să vândă produsul său Earn Interest (EIP) în Statele Unite în și în jurul lunii iunie 2020. Produsul a asigurat deținătorii că Nexo va plata dobânzilor pe el. Cu toate acestea, conform ordinului, Nexo a folosit această oportunitate pentru a folosi cripto activele investitorilor într-o varietate de moduri atât pentru a finanța plățile dobânzilor, cât și pentru a genera venituri pentru propria afacere.

SEC susține că EIP este a securitate, iar vânzarea și oferta sa nu îndeplineau cerințele pentru o scutire de la înregistrarea SEC.

Președintele SEC, Gary Gensler, a declarat: „Respectarea politicilor noastre publice testate în timp nu este o alegere. Unde companii cripto nu se conformează, vom continua să urmărim faptele și legea pentru a-i trage la răspundere. În acest caz, printre alte acțiuni, Nexo își încetează produsul de creditare neînregistrat pentru toți investitorii americani.”

Cu toate acestea, platforma nu a acceptat și nici nu a negat acuzațiile. SEC spune că a fost de acord doar cu ordinul agenției de încetare și renunțare.

Plecare de pe piețele americane

Luna trecută, Nexo a anunțat o „decizie regretabilă, dar necesară” de a întrerupe treptat produsele și serviciile sale în SUA în următoarele luni. Între timp, conform celor de la Nexo  , EIP nu este disponibil pentru rezidenții din câteva țări, inclusiv SUA, Bulgaria și Estonia.

Antoni Trenchev, co-fondatorul Nexo, a declarat: „Suntem mulțumiți de această rezoluție unificată care pune capăt fără echivoc tuturor speculațiilor cu privire la relațiile Nexo cu Statele Unite. Acum ne putem concentra pe ceea ce facem cel mai bine – să construim soluții financiare perfecte pentru publicul nostru din întreaga lume.”

SEC devine mai strict

În special, SEC a devenit mai strictă cu produsele cripto. Conform la Cornerstone Research, 30 proceduri de executare silita care implică criptomonede au fost aduse de SEC sub președinția lui Gary Gensler în 2022. Aceasta este o creștere de 50% față de 2021, conform raportului.

Acestea fiind spuse, produsele de creditare rămân o problemă de dezbatere de reglementare în SUA Luna aceasta, SEC are, de asemenea a încărcat Gemeni pentru oferta neînregistrată prin programul Gemini Earn.

În ceea ce privește Nexo, nu este sfârșitul necazurilor pentru platformă. Bloomberg raportate săptămâna trecută, poliția bulgară a făcut o percheziție în biroul creditorului din Sofia. Acum, Nexo face parte dintr-o anchetă privind posibile infracțiuni fiscale, spălare de bani și activități bancare ilegale.

Între timp, relatează mass-media notat că platforma de creditare a dat în judecată Autoritatea Monetară din Insulele Cayman (CIMA). Procesul se referă la refuzul CIMA de a oferi lui Nexo o licență pentru active virtuale.