Kraken cercetat pentru încălcarea sancțiunilor: Raport

Se pare că Kraken – o bursă populară de criptomonede din SUA – este investigată de Departamentul de Trezorerie pentru că ar fi servit utilizatorilor iranieni sancționați. Se așteaptă ca departamentul să aplice o amendă împotriva schimbului. 

Kraken ar încălca legea?

As raportate de către New York Times, ancheta a fost dezvăluită de cinci persoane afiliate Kraken. Fiecare individ a ales să rămână anonim din cauza fricii de represalii ale companiei. 

Se presupune că ancheta este în desfășurare din 2019. Dacă ar fi adevărată, Kraken ar face cea mai mare companie cripto care se confruntă cu măsurile de aplicare a OFAC pentru încălcări ale sancțiunilor legate de Iran. Astfel de restricții comerciale au fost implementate în 1979, interzicând exportul oricărui bun sau serviciu către țară din Statele Unite.

Întrebată, o purtătoare de cuvânt a Trezoreriei a spus că agenția nu comentează cu privire la investigațiile potențiale sau în curs. În mod similar, directorul juridic al Kraken, Marco Santori, a spus că firma „nu comentează discuțiile specifice cu autoritățile de reglementare”. 

„Kraken monitorizează îndeaproape conformitatea cu legile privind sancțiunile și, în general, raportează autorităților de reglementare chiar și probleme potențiale”, a adăugat el.

Raportul susține că CEO-ul Jesse Powell a împărtășit mesaje în 2019, sugerând că firma sa ar putea încălca legea dacă beneficiile pentru companie depășesc costurile pentru a face acest lucru. 

Powell a vorbit întotdeauna în privința lui libertar valorile. În martie, el a respins cererea viceprim-ministrului ucrainean de a înceta voluntar deservirea clienților ruși. În același Twitter fir, el a spus că misiunea companiei sale a fost de a conecta oamenii din întreaga lume în cripto, „unde liniile arbitrare de pe hărți nu mai contează”.

Pe de altă parte, Powell s-a înclinat fără tragere de inimă în fața autorităților canadiene când i s-a cerut să aplice sancțiuni împotriva protestatarilor Freedom Convoi în februarie. De fapt, s-a confruntat cu un separat investigaţie pentru promovarea portofelelor cu auto-custodie pentru utilizatorii din acel moment, avertizând că va trebui să le înghețe fondurile dacă va fi forțat de guvern.

Cripto-VS Sancțiuni

Între evenimentele canadiene și cele rusești, autoritățile de reglementare din întreaga lume s-au înțeles rapid față de rolul potențial al industriei cripto în stimularea evadării sancțiunilor. 

În aprilie, Fondul Monetar Internațional a avertizat că chiar și minerii Bitcoin ar putea fi folosiți de Rusia pentru a se sustrage de la sancțiuni. Într-adevăr, președintele Putin a făcut-o personal manifestat interes în minerit Bitcoin pentru avantajele pe care Rusia le-ar putea deține în industrie. 

Cu toate acestea, CEO-ul Binance Changpeng Zhao neagă că criptomonedele sunt un instrument bun pentru a ocoli restricțiile comerciale. 

„Dacă te uiți la date, nimeni inteligent nu face asta”, el a spus în timpul unui interviu din aprilie. „Crypto este prea trasabil, guvernele din întreaga lume sunt din ce în ce mai bune în urmărirea tranzacțiilor cripto”.