Kraken se înțelege cu OFAC din SUA pentru conformitatea cu sancțiunile Iranului

• OFAC susține că Kraken nu și-a luat măsuri de precauție rezonabile.
• Kraken va aloca o sumă suplimentară de 100,000 USD pentru mecanismele de respectare a sancțiunilor.

Kraken, un schimb de criptomonede cu sediul în Statele Unite, tocmai s-a rezolvat cu Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului de Trezorerie al Statelor Unite (OFAC) pentru presupusele încălcări ale sancțiunilor împotriva Iranului. Decontarea este de 362,158.70 USD.

Agenția a declarat:

„Din cauza eșecului Kraken de a implementa în timp util instrumentele adecvate de localizare geografică, inclusiv un sistem automat de blocare a adreselor de protocol de internet (IP), Kraken a exportat servicii către utilizatori care păreau a fi în Iran atunci când s-au angajat în tranzacții în monedă virtuală pe platforma Kraken”.

Respectarea sancțiunilor 

Guvernul a început să cerceteze Kraken în iulie din cauza temerilor că ar încălca restricțiile economice împotriva Iranului. The cryptocurrency Exchange ar fi permis utilizatorilor din Iran și din alte națiuni sancționate să folosească platforma sa, potrivit unor surse anonime citate de New York Times.

Guvernul susține că între 14 octombrie 2015 și 29 iunie 2019. Kraken a finalizat 826 de tranzacții pentru utilizatorii care se aflau în Iran, cu o valoare totală de aproximativ 1,680,577.10 USD. OFAC susține că Kraken nu și-a luat măsuri de precauție sau grijă rezonabilă în îndeplinirea sarcinilor sale. Legat de respectarea sancțiunilor, fiind conștienți de faptul că schimbul a servit consumatorilor din întreaga lume.

În ciuda „motivului de a ști” bazat pe informațiile despre adresa IP accesibilă că tranzacțiile par să fi fost efectuate din Iran, Kraken și-a impus restricții de geolocalizare numai în momentul integrării și nu în ceea ce privește viitoarea activitate tranzacțională, a susținut agenția.

Pentru că nu s-a înregistrat ca comerciant cu comisioane futures și pentru „oferirea ilegală de tranzacții cu mărfuri cu amănuntul în marjă în active digitale”, inclusiv Bitcoin, Kraken a fost amendat cu 1.25 milioane de dolari de către Commodity Futures Trading Commission anul trecut. Kraken va aloca o sumă suplimentară de 100,000 USD pentru mecanismele de respectare a sancțiunilor, ca parte a acordului.

Recomandat pentru tine:

Coin Center dă în judecată OFAC din cauza sancțiunii în numerar Tornado