Kraken, una dintre cele mai importante burse de criptomonede din SUA după volumul de tranzacționare, este în curs de anchetă. Investigațiile efectuate de Departamentul de Trezorerie al SUA au fost lansate în legătură cu presupusa încălcare de către Kraken a sancțiunilor impuse Iranului.
Trezoreria SUA investighează Kraken
De asemenea, Departamentul de Trezorerie al SUA Planurile de a aplica o amendă împotriva schimbului. Un raport al New York Times spunea că ancheta asupra Kraken a fost declanșată de cinci persoane care aveau legături strânse cu Kraken, fiecare dintre ele alegând să rămână anonimă de teama unor represalii din partea companiei.
Ancheta în cauză a fost efectuată din 2019 și va face din Kraken principalul schimb de criptomonede care va fi investigat prin măsurile de aplicare a OFAC. Ancheta se va concentra asupra faptului dacă Kraken a încălcat sancțiunile impuse Iranului.
Capitalul dvs. este în pericol.
Restricțiile comerciale împotriva Iranului au fost implementate în 1979, SUA interzicând exportul de bunuri și servicii din SUA în Iran. Un purtător de cuvânt al Trezoreriei a mai spus că agenția nu va comenta nicio investigație în curs.
Directorul Juridic la Kraken, Macro Santori, a mai spus că compania nu dezvăluie nicio discuție specifică pe care le are cu autoritățile de reglementare. Santori a mai spus că Kraken monitorizează îndeaproape conformitatea cu legile privind sancțiunile și a raportat autorităților de reglementare în cazul oricărei probleme.
Un raport recent spune că CEO-ul Kraken, Jerome Powell, a împărtășit mesaje în 2019, sugerând că compania era deschisă să încalce legea dacă ar beneficia companiei mai mult decât costurile unei astfel de acțiuni.
În luna martie a acestui an, Powell a respins o cerere a viceprim-ministrului ucrainei de a opri serviciile în Rusia. În firul Twitter, Powell a mai spus că compania a vrut să aducă pe toată lumea în cripto, unde tranzacțiile transfrontaliere erau ușoare și posibile.
Powell a criticat, de asemenea, mișcarea făcută de guvernul canadian de a impune sancțiuni împotriva protestatarilor Freedom Convoi la începutul acestui an. El a fost anchetat de autoritățile canadiene pentru promovarea portofelelor cu auto-custodie.
Sancțiuni și sectorul cripto
Autoritățile de reglementare din întreaga lume au analizat industria cripto și rolul acesteia în a ajuta oamenii să evite sancțiunile. La începutul acestui an, Fondul Monetar Internațional (FMI) a avertizat că Rusia ar putea folosi minerii Bitcoin pentru a evita sancțiunile.
Cu toate acestea, CEO-ul Binance, Changpeng Zhao, a negat că un cripto este un instrument ideal pentru a scăpa de sancțiuni. Zhao a spus că activele cripto sunt ușor de urmărit, iar guvernele se îmbunătățesc în urmărirea acestor tranzacții.
Citeşte mai mult:
Battle Infinity – Noua prevânzare Crypto
- Prevânzare Până în octombrie 2022 – 16500 BNB Hard Cap
- Primul joc Fantasy Sports Metaverse
- Jucați pentru a câștiga utilitar – Jeton IBAT
- Alimentat de Unreal Engine
- Verificat CoinSniper, auditat cu dovezi solide
- Roadmap și White Paper la battleinfinity.io
Sursa: https://insidebitcoins.com/news/kraken-is-under-investigation-in-the-us-for-violating-iran-sanctions