Pe 28 noiembrie, Departamentul de Trezorerie al SUA a anunțat schimbul de criptomonede Kraken a fost de acord să plătească o taxă de decontare de 362,000 USD împotriva acuzațiilor că a încălcat sancțiunile împotriva Iranului.
Unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede, Kraken, a fost investigat de Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, sau OFAC, în iulie 2022. În cele din urmă, s-a descoperit că Kraken a furnizat consumatori din Iran și din alte națiuni sancționate.
Totul datează din 2019
Investigația a început în 2019 utilizând „cinci persoane implicate în companie sau cu cunoștințe despre investigație”, potrivit New York Times. Anchetele au scos la iveală că s-a terminat 1,500 de utilizatori iranieni aveau conturi la Kraken din iunie 2022. În plus, schimbul de cripto a fost accesibil și pentru 149 de utilizatori din Siria și 83 din Cuba.
Iranul a fost supus sancțiunilor americane din 1979. Aceste sancțiuni interzic exportul de bunuri sau servicii către organizații sau oameni din cadrul națiunii. Lista țărilor interzise conține și Siria și Cuba. Se aplică sancțiuni pentru desfășurarea de afaceri cu sau furnizarea de servicii către națiunile menționate mai sus.
OFAC a susținut că Kraken nu a reușit să implementeze mecanisme care detectează geolocalizarea și adresele IP ale utilizatorilor, excluzând astfel pe cei din națiunile sancționate. Acordul este cel mai recent din atacul Trezoreriei asupra criptomonedelor. Bittrex Inc. a plătit Trezoreriei aproximativ 30 de milioane de dolari în octombrie pentru a soluționa cererile legate de sancțiuni și legislația împotriva spălării banilor.
Ca parte a acordului de reglementare, Kraken va investi 100,000 de dolari în controalele conformității sancțiunilor, inclusiv măsuri de instruire și tehnologie pentru a ajuta la verificarea sancțiunilor.
Kraken și-a pierdut principalul ofițer global de conformitate, Steven Christie, pentru a rivaliza cu schimbul de criptomonede Binance, cu aproximativ șase luni înainte de acord.
Nu este prima dată, Kraken
Kraken a avut o relație dificilă cu organismele de reglementare. Anul trecut, bursa din SUA a fost amendată cu 1.25 milioane de dolari pentru activitate de tranzacționare ilegală.
Amenda vine în momentul în care mai multe firme de criptomonede încearcă să restabilească încrederea utilizatorilor după dispariția FTX.
Sursa: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/