Kraken este de acord să rezolve cu autoritățile de reglementare din SUA pentru încălcarea sancțiunilor

Bursa de criptomonede Kraken a fost de acord să plătească penalitatea pentru a rezolva răspunderea civilă legată de încălcările aparente ale sancțiunilor împotriva Iranului. Ca parte a înțelegerii cu OFAC, Kraken ar plăti mai mult de 360,000 USD cu un supliment specific de 100,000 USD. 

Autoritățile de reglementare din SUA continuă să reprime schimburile de criptomonede care încalcă reglementările atât în ​​interiorul granițelor, cât și la nivel internațional.

Kraken luptă cu OFAC 

Kraken, una dintre cele mai mari burse de cripto, se ocupă în prezent de aceste probleme. În iulie 2022, Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, sau OFAC, investigate Kraken. Acesta a susținut că Kraken a deservit clienți iranieni și alte țări sancționate. 

Ancheta a început încă din 2019. The New York Times citată „cinci persoane afiliate companiei sau cu cunoștințe despre anchetă.” Acești indivizi au spus că guvernul SUA ar putea impune o amendă bursei, care sa confruntat deja cu alte autorități de reglementare din țară.

Potrivit raportului, peste 1,500 de utilizatori cu reședința în Iran aveau conturi la Kraken în iunie 2022. În timp ce 149 de utilizatori din Siria și 83 din Cuba au putut accesa, de asemenea, schimbul criptografic.

Statele Unite au impusă sancțiuni împotriva Iranului care interzic exportul de bunuri sau servicii către întreprinderi și persoane din țară din 1979. Cuba și Siria, de asemenea, au făcut parte din această listă sancționată. A face afaceri sau a oferi servicii țărilor menționate ar declanșa penalități.

Rezolvarea vrăjirii 

OFAC s-a stabilit acum cu schimbul valutar virtual încorporat în Delaware. Într-un 28 noiembrie actualizare, Kraken a fost de acord să „remite 362,158.70 USD pentru a-și soluționa potențiala răspundere civilă pentru încălcările aparente ale sancțiunilor împotriva Iranului”.  

Ca parte a acordului său cu OFAC, Kraken a fost, de asemenea, de acord să investească o sumă suplimentară de 100,000 USD în anumite controale de conformitate cu sancțiunile. 

OFAC a adăugat:

„Din cauza eșecului Kraken de a implementa în timp util instrumentele adecvate de localizare geografică, inclusiv un sistem automat de blocare a adreselor de protocol de internet (IP), Kraken a exportat servicii către utilizatori care păreau a fi în Iran atunci când s-au angajat în tranzacții în monedă virtuală pe platforma Kraken”.

Platforma de schimb criptografic a avut o relație problematică cu consiliile de reglementare. Anul trecut, schimbul de criptomonede din SUA primit 1.25 milioane USD în amenzi pentru activități de comerț ilegal. 

Declinare a responsabilităţii

Toate informațiile conținute pe site-ul nostru web sunt publicate cu bună-credință și numai în scopuri generale. Orice acțiune pe care cititorul o ia asupra informațiilor găsite pe site-ul nostru este strict pe propria răspundere.