Ministrul justiției sud-coreean, Han Dong-hoon, a fost recent la New York pentru a discuta despre diferitele modalități prin care cele două națiuni pot participa în investigații asociate cu infracțiuni financiare, în special crime legate de cripto.
Hoon s-a întâlnit marți cu co-șeful Grupului operativ pentru valori mobiliare și mărfuri, Andrea M. Griswold, la biroul procurorului SUA pentru Districtul de Sud din New York, împreună cu Scott Hartman, șeful Grupului operativ pentru fraudă a valorilor mobiliare și mărfuri din același birou, marți, raportate un cotidian local.
Cele două părți au discutat modalități de schimb de informații și de consolidare a cooperării pentru a asigura o acțiune în timp util cu privire la numărul tot mai mare de fraude cu valori mobiliare asociate pieței activelor digitale, a informat un cotidian local. Se pare că cele două părți au convenit să împărtășească ultimele lor date de investigație în jurul Terra-LUNA, un proiect cripto care este investigat în ambele țări.
Prăbușirea ecosistemului Terra de 40 de miliarde de dolari a atras controlul juridic din ambele țări. SUA au deschis recent un nou anchetă împotriva co-fondatorului Terra, Do Kwon, în timp ce procurorii sud-coreeni cercetează mai multe acuzații, inclusiv fraudă, manipulare a pieței și evaziune fiscală.
Related: Terra 2.0: Un proiect cripto construit pe ruinele a 40 de miliarde de dolari în banii investitorilor
Cooperarea dintre cele două națiuni ar putea fi prima dintre multe, deoarece infracțiunile legate de cripto au devenit în centrul atenției autorităților de reglementare în ultima vreme. Coreea de Sud a devenit una dintre cele mai stricte națiuni în ceea ce privește reglementările cripto, asigurând orientări stricte privind cunoașterea clientului (KYC) și împotriva spălării banilor (AML).
Saga Terra a determinat, de asemenea, parlamentarii coreeni să formeze a noul comitet de supraveghere cripto pentru a evalua noile proiecte cripto listate pe schimburile cripto. Mulți experți au prezis că prăbușirea Terra-USD (UST) va determina autoritățile de reglementare să o facă favorizează monedele stabile centralizate peste cele algoritmice.
Din cauza lipsei unor reglementări clare privind cripto, urmărirea și urmărirea penală a acestor infracțiuni, care implică adesea tranzacții transfrontaliere și spălare, devine din ce în ce mai dificilă și complexă. De exemplu, o universitate olandeză a plătit 200,000 în Bitcoin (BTC) drept răscumpărare în 2019, anchetatorii au reușit să urmăriți un portofel până în Ucraina și în cele din urmă a trebuit să lucreze cu autoritățile locale pentru a recupera fondurile la aproape trei ani de la hack.
Sursa: https://cointelegraph.com/news/korea-and-us-agree-to-share-investigation-data-on-tera-luna