Departamentul de Justiție, SEC depune acuzații împotriva presupușilor comercianți din interiorul Coinbase

Un fost angajat Coinbase și doi co-conspiratori sunt acuzați de Departamentul de Justiție și SEC în „prima” schemă de tranzacționare a informațiilor privilegiate. Oamenii legii susțin că schema a fost descoperită datorită unui tweet al unui membru proeminent al comunității cripto.

Presupusi comercianți din interior acuzați

Departamentul Justiției (DOJ) a anunțat astăzi că a taxat trei persoane în „prima” schemă de tranzacționare a informațiilor privilegiate. Fostul manager de produs Coinbase Ishan Wahi, fratele său Nikhil Wahi și un prieten, Sameer Ramani, sunt acuzați de conspirație pentru fraudă electronică și fraudă electronică în legătură cu o schemă de comitere a tranzacțiilor privilegiate. 

În câteva ore, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) de asemenea au anunțat acuzațiile împotriva trio-ului pentru aceeași presupusă schemă. În acest caz, SEC „căută o reparație permanentă prin injoncțiune, debitare cu dobânzi prejudiciabile și sancțiuni civile”.

Coinbase este unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede din lume. Datorită popularității sale, valoarea de piață a proiectelor criptomonede tinde să crească semnificativ la listarea pe site. Potrivit DOJ, Ishan Wahi s-ar fi folosit de poziția sa la Coinbase pentru a-și informa co-conspiratorii cu privire la noile listări viitoare de criptomonede, astfel încât aceștia să poată cumpăra preventiv monedele și să le vândă după listare. 

DOJ estimează că trio-ul a generat colectiv aproximativ 1.5 milioane de dolari în câștiguri nerealizate din 14 anunțuri diferite de listare, cel puțin din august 2021 până în mai 2022. Fiecare persoană riscă până la 40 de ani de închisoare, în plus față de pedepse civile.

Frații Wahi au fost amândoi prinși, în timp ce Ramani rămâne în libertate.

Influența criptografică influențează aplicarea legii

Interesant, personalitatea cripto Coby a ajutat Departamentul de Justiție să-și facă „primele” taxe de tranzacționare a informațiilor privilegiate. TDOJ afirmă că schema poate să fi trecut neobservată până la Cobie postat un tweet pe 12 aprilie în care se afirmă că „a găsit o adresă ETH care a cumpărat sute de mii de dolari de jetoane prezentate exclusiv în postarea Coinbase Asset Listing cu aproximativ 24 de ore înainte de a fi publicată”.

Coinbase a răspuns public la descoperire; apoi, pe 11 mai, compania i-a trimis un e-mail lui Wahi pentru a programa o întâlnire personală cu privire la procesul de listare a activelor Coinbase. După aceea, Wahi a încercat să părăsească Statele Unite pentru India, dar a fost oprit de forțele de ordine.

Cobie, al cărui nume real este Jordan Fish, co-gazde popularul podcast criptografic Sus Doar alături de Brian Krogsgard, alias Ledger. 

Dezvăluire: La momentul scrierii, autorul acestei piese deținea ETH și alte câteva criptomonede.