Departamentul de Justiție caută să acuze Binance, directori

Potrivit rapoartelor agenției de știri Reuters, procurorii Statelor Unite iau în considerare introducerea de acuzații penale împotriva schimbului de criptomonede Binance și a directorilor companiei, inclusiv a fondatorului și CEO-ului Changpeng „CZ” Zhao. Reuters citează patru persoane familiarizate cu problema.

Procurorii din biroul procurorului Statelor Unite din Seattle au lansat o investigație asupra Binance în 2018, după ce au fost înregistrate cazuri în care infractorii au folosit Binance pentru a transfera fonduri ilicite. Conform Reuters, Binance a fost cercetat pentru posibile încălcări privind spălarea banilor și sancțiunile penale. Despărțirile dintre procurorii de la Departamentul de Justiție au întârziat însă încheierea acestei investigații de lungă durată asupra celui mai mare schimb de criptomonede din lume. Unii dintre cei jumătate de duzină de procurori federali implicați în acest caz consideră că dovezile adunate până acum justifică trecerea mai departe și inițierea de acțiuni împotriva Binance și a unora dintre directorii săi. Cu toate acestea, alții din departament susțin că au nevoie de mai mult timp pentru a revizui suficient dovezile.

Investigația Departamentului de Justiție implică trei birouri: Secțiunea de Spălare a Banilor și Recuperare a Activelor (MLARS), Biroul Procuraturii SUA pentru Districtul de Vest din Washington din Seattle și, în final, Echipa Națională de Aplicare a Criptomonedei. Potrivit surselor, reglementările Departamentului de Justiție prevăd că acuzațiile de spălare de bani împotriva unei instituții financiare trebuie aprobate de șeful MLARS. În plus, liderii celorlalte două birouri, precum și oficialii DOJ de nivel superior, ar trebui, de asemenea, să aprobe orice acțiune luată împotriva Binance.

Urmărirea penală ar fi problematică pentru industria cripto

Industria cripto se află acum într-o poziție foarte precară. Sectorul a fost afectat de știri negative încă de la prăbușirea bursei rivale a lui Binance, FTX, în noiembrie. În cazul în care investigația asupra Binance și Zhao continuă și în cele din urmă duce la acuzații formale, s-ar putea slăbi strânsoarea Binance asupra industriei care s-a consolidat enorm de la dispariția FTX. Avocații apărării Binance de la firma de avocatură americană Gibson Dunn au participat la mai multe întâlniri cu oficiali ai Departamentului de Justiție în ultimele două luni, potrivit unor persoane familiare cu problema. Binance a prezentat câteva argumente care includ faptul că o urmărire penală ar avea un efect dezastruos asupra pieței care se află deja într-o recesiune prelungită.  

Ancheta s-a concentrat pe transmiterea de bani fără licență, conspirația de spălare a banilor și încălcările sancțiunilor penale. Deși nu au fost luate decizii finale de acuzare, procurorii consideră că Zhao și mai mulți directori sunt subiectul acestor investigații. În cazul în care ancheta se dovedește a fi fructuoasă pentru DOJ, departamentul poate introduce rechizitori împotriva Binance și a directorilor săi, poate negocia o înțelegere sau poate închide cazul fără a lua nicio măsură împotriva lor.  

Binance respinge afirmațiile făcute de DOJ

Binance a emis un declaraţie în care a respins afirmațiile făcute în articolul Reuters. Șeful global de informații și investigații al Binance, Tigran Gambaryan, a declarat că schimbul a „răspuns la peste 47,000 de solicitări de aplicare a legii” din noiembrie 2021.

Un purtător de cuvânt al Binance a spus:

După cum s-a raportat pe scară largă, autoritățile de reglementare efectuează o analiză amănunțită a fiecărei companii cripto împotriva multora dintre aceleași probleme. Această industrie în curs de dezvoltare a crescut rapid, iar Binance și-a demonstrat angajamentul față de securitate și conformitate prin investiții mari în echipa noastră, precum și instrumentele și tehnologia pe care le folosim pentru a detecta și a descuraja activitățile ilicite.

Declinare de responsabilitate: Acest articol este furnizat doar în scop informativ. Nu este oferit sau intenționat să fie folosit ca sfaturi juridice, fiscale, de investiții, financiare sau de altă natură.